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Seminario FATCA para Bancos e Instituciones Financieras
Fecha: 25 de abril de 2013
Lugar: Salón de Entrenamiento de la ABA.
Organizador: Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana (ABA).
Objetivo: Obtener una base sólida de las implicaciones del reglamento de la nueva ley FATCA tocante a bancos, instituciones financiieras y sus clientes con obligaciones tributarias en Estados Unidos.
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VIII Congreso Internacional de Finanzas y Auditoría (CIFA)
Fecha: Del 18 al 21 de julio de 2013
Lugar: Riú Palace Bávaro-Deluxe, República Dominicana
Organizadores: Fundación ESENFA y ABA.
Objetivo:


Exponer, analizar, debatir y plantear soluciones a situaciones que se presentan en la economía, que inciden en las finanzas de las empresas.
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Certificación Antilavado de Dinero AML/CA, Nivel Asociado
Fecha: 23 y 24 de julio de 2013
Lugar: Salón de Entrenamiento ABA, Santo Domingo, República Dominicana
Organizadores: El Instituto de Prevención de Lavado de Florida International Bankers Association (FIBA AML Institute) con la colaboración de la Universidad Internacional de la Florida (FIU).
Objetivo:


Al completar este curso, el participante podrá identificar y describir los principales aspectos en la prevención del riesgo de blanqueo de dinero, así como establecer, implementar y mejorar los sistemas internos de control, las políticas, los procedimientos y los procesos necesarios para ajustarse a las leyes y reglamentos pertinentes y para mitigar los riesgos del lavado de dinero y de la financiación del terrorismo.
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Certificación Profesional en Antilavado de Dinero CP/AML
Fecha: 25 y 26 de julio de 2013
Lugar: Salón de Entrenamiento ABA, Santo Domingo, República Dominicana
Organizadores: El Instituto de Prevención de Lavado de Florida International Bankers Association (FIBA AML Institute) con la colaboración de la Universidad Internacional de la Florida (FIU).
Objetivo: La Certificación Profesional en Antilavado de Dinero, es un curso para la alta gerencia en prevención de lavado de activos. Su contenido académico se basa en casos reales que reflejan tanto los desafíos como el complejo ambiente que enfrentan los responsables de la prevención del lavado de activos en las instituciones bancarias y financieras en general.
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Certificado Antilavado de Dinero para el Agente Bursátil (FIBA AML)
Fecha: 26 de julio de 2013
Lugar: Salón de Entrenamiento ABA, Santo Domingo, República Dominicana
Organizadores: El Instituto de Prevención de Lavado de Florida International Bankers Association (FIBA AML Institute) con la colaboración de la Universidad Internacional de la Florida (FIU).
Objetivo: Esta certificación ofrece a los participantes una visión profunda de los desafíos de los agentes bursátiles en el cumplimiento de los requisitos de AML en los Estados Unidos y las principales prácticas internacionales. Este programa busca analizar los aspectos prácticos de los distintos enfoques de evaluación de riesgos, desarrollo e implementación de la política y el procedimiento, identificación y seguimiento de actividades potencialmente sospechosas, y el descubrimiento de las posibles actividades de lavado de dinero en el entorno de los corredores de bolsa.
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Certificado Antilavado de Dinero para el Sector Empresarial (FIBA AML/CFT)
Fecha: 8 y 9 de agosto de 2013
Lugar: Salón de Entrenamiento ABA, Santo Domingo, República Dominicana
Organizadores: La Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN); el Instituto de Prevención de Lavado de Florida International Bankers Association (FIBA AML Institute); la Universidad Internacional de la Florida (FIU), y el Consorcio Internacional SS&R (Skol-Serna-Ruiz), Asesores/Consultores en Gestión de Riesgos.
Objetivo: Las recomendaciones planteadas por diferentes grupos internacionales (ONU, GAFI, Comité de Basilea, OEA, etc.) y las normas vigentes, exigen la adopción de medidas preventivas y control de blanqueo y financiación del terrorismo por parte de las empresas que puedan ser utilizadas por delincuentes para el LA/FT. Por ello, para diseñar y asegurar el adecuado funcionamiento de dichas medidas, las normas demandan la intervención de expertos que supervisen y administren adecuadamente estos riesgos en las empresas obligadas o vulnerables.
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XXIII Congreso Latinoamericano de Fideicomiso, COLAFI 2013
Fecha: 17 y 18 de Octubre 2013
Lugar: Santo Domingo, República Dominicana
Organizadores: Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN), Comité Latinoamericano de Fideicomiso (COLAFI) y la Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana, Inc. (ABA)
Objetivo: En cada edición anual del COLAFI se estudian y analizan los temas de vanguardia sobre Fideicomiso. Es usual que a este evento asistan más de 300 profesionales de aéreas jurídicas, económicas, estructuradores de negocios, funcionarios gubernamentales, académicos y estudiantes universitarios, que utilizan la plataforma que genera el congreso para fortalecer sus redes de negocios en la región.

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