Comité Anti-Lavado de Dinero

 

OBJETIVO: Formular y ejecutar acciones referentes a la prevención del Lavado de Dinero en el sector financiero dominicano. Además, marcar las pautas para el desarrollo de programas que promuevan la implementación de adecuados mecanismos de prevención y control del lavado de activos.

 

 

INTEGRANTES TÍTULO INSTITUCIÓN
Sra. Ramón González
Sr. Juan Terrero
Presidente Banesco
Sr. Linder Paulino
Sra. Verónica Álvarez
Primer Vicepresidente Banco Popular
Sr. Edwards Carvajal Segundo Vicepresidente Banco Lafise
Sra. Junil Fermín Secretaria ABA
Sra. Maritza Almonte
Sra. Rosalinda Marte
Miembro Banco Caribe
Sr. Nicolás Jiménez
Sr. Gerson Ruiz
Miembro Banco de Reservas
Sra. Sauly Polanco
Sra. Karen Lamouth
Miembro CITIBANK
Sr. Ángel Zamora
Sra. Marisol Delgado
Miembro Scotiabank
Sra. Yomalin Troncoso
Sra. Melissa García
Miembro Banco BDI
Sra. Yolanda Valdez
Sra. María Teresa Sesto
Miembro Banco Santa Cruz
Sra. Carol Pou
Sra. Delma Hiraldo
Miembro Banco Vimenca
Sr. Juan Carlos Medina Miembro Banco Múltiple de las Américas
Sr. Pedro Ignacio Polanco
Sra. Rosa Gómez Mena
Miembro Banco López de Haro
Sr. Alex Stefany Miembro Banco Múltiple Promérica
de la Rep. Dominicana
Sra. Rossmery Alba Bretón Miembro Banco Dominicano del Progreso
Sra. Michelle Cruz
Sr. Víctor Montes
Miembro Banco BHD León
Sr. Ricardo Joaquín
Sra. Jennifer Pérez
Miembro Banco Ademi
Sr. Mildred Laoz Miembro Bellbank
Sr. Giordano Santos Miembro Banco Activo Dominicana

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