Comité Anti-Lavado de Dinero
OBJETIVO: | Formular y ejecutar acciones referentes a la prevención del Lavado de Dinero en el sector financiero dominicano. Además, marcar las pautas para el desarrollo de programas que promuevan la implementación de adecuados mecanismos de prevención y control del lavado de activos. |
INTEGRANTES | TÍTULO | INSTITUCIÓN |
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Sra. Michelle Cruz | Presidente | Banco BHD León |
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Sra. Vielka Brito Sr. Angel Zamora Sra. Marisol Delgado |
Primer Vicepresidente | The Bank of Nova Scotia |
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Sra. Yolanda Valdez |
Segundo Vicepresidente | Banco Santa Cruz |
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Sra. María Alexandra Pezzotti | Secretaria | ABA |
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Sra. Maritza Almonte | Miembro | Banco Caribe |
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Sr. Nicolás Jiménez Sr. Gerson Ruiz |
Miembro | Banco de Reservas |
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Sra. Sauly Polanco Sra. Karen Lamouth |
Miembro | CITIBANK |
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Sra. Patricia Martínez Polanco Sra. Verónica Álvarez |
Miembro | Banco Popular Dominicano |
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Sra. Yomalin Troncoso |
Miembro | Banco BDI |
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Sr. Ramón Alberto González |
Miembro | Banesco Banco Múltiple, S. A. |
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Sra. Carol Pou | Miembro | Banco Vimenca |
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Sr. Edwards Carvajal |
Miembro | Banco Múltiple de las Américas |
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Sr. Pedro Ignacio Polanco Sra. Rosa Gómez Mena |
Miembro | Banco López de Haro |
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Sra. Evelyn Graciano | Miembro | Banco Múltiple Promérica de la Rep. Dominicana |
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Sra. Rossmery Alba Bretón | Miembro | Banco Dominicano del Progreso |
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Sr. Héctor del Rosario | Miembro | Banco Lafise |
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Sr. Ricardo Joaquín | Miembro | Banco Ademi |
Sr. Luís Rojas | Miembro | Bellbank |
Sr. Ramón Hidalgo Pérez Terrero | Miembro | Banco Activo Dominicana |
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15/05/2019
Derecho Penal Económico