Comité Anti-Lavado de Dinero

 

OBJETIVO: Formular y ejecutar acciones referentes a la prevención del Lavado de Dinero en el sector financiero dominicano. Además, marcar las pautas para el desarrollo de programas que promuevan la implementación de adecuados mecanismos de prevención y control del lavado de activos.

 

 

INTEGRANTES TÍTULO INSTITUCIÓN
Sra. Michelle Cruz Presidente Banco BHD León
Sra. Vielka Brito Primer Vicepresidente The Bank of Nova Scotia
Sra. Yolanda Valdez
 Segundo Vicepresidente Banco Santa Cruz
Sra. María Alexandra Pezzotti Secretaria ABA
Sr. Rafael Lugo
Sr. Luis Emir Piñate
Sra. Amaldri Ferreira Jon		 Miembro Banco Caribe
Sr. Rafael Carrasco Paulino Miembro Banco de Reservas
Sra. Nicole Cedeño
Sra. Heidi Guerrero 		 Miembro CITIBANK
Sr. Fermín Faña
 Miembro Banco Popular Dominicano
Sra. Yomalin Troncoso
 Miembro Banco BDI
Sr. Ramón Alberto González Miembro Banesco Banco Múltiple, S. A.
Sra. Carol Pou Miembro Banco Vimenca
Sr. Edwards Carvajal
 Miembro Banco Múltiple de las Américas
Sr. Francisco A. Frías Pujols Miembro Banco López de Haro
Sr. Roberto Graciano Miembro Banco Múltiple Promérica
de la Rep. Dominicana
Sra. Rosmery Alba Bretón Miembro Banco Dominicano del Progreso
Sr. Ramón Perez Miembro Banco Lafise
Sr. Ricardo Joaquín Miembro Banco Ademi
Sr. Luís Rojas Miembro Bellbank
Sr. Ramón Hidalgo Pérez Terrero Miembro Banco Activo Dominicana

 


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