Comité Anti-Lavado de Dinero

 

OBJETIVO: Formular y ejecutar acciones referentes a la prevención del Lavado de Dinero en el sector financiero dominicano. Además, marcar las pautas para el desarrollo de programas que promuevan la implementación de adecuados mecanismos de prevención y control del lavado de activos.

 

 

INTEGRANTES TÍTULO INSTITUCIÓN
Sra. Ramón González
Sr. Juan Terrero		 Presidente Banesco
Sr. Linder Paulino
Sra. Verónica Álvarez		 Primer Vicepresidente Banco Popular
Sr. Edwards Carvajal Segundo Vicepresidente Banco Lafise
Sra. Junil Fermín Secretaria ABA
Sra. Maritza Almonte
Sra. Rosalinda Marte		 Miembro Banco Caribe
Sr. Nicolás Jiménez
Sr. Gerson Ruiz		 Miembro Banco de Reservas
Sra. Sauly Polanco
Sra. Karen Lamouth		 Miembro CITIBANK
Sr. Ángel Zamora
Sra. Marisol Delgado		 Miembro Scotiabank
Sra. Yomalin Troncoso
Sra. Melissa García		 Miembro Banco BDI
Sra. Ramón Enrique Guzmán Féliz
Sra. María Teresa Sesto		 Miembro Banco Santa Cruz
Sra. Carol Pou
Sra. Delma Hiraldo		 Miembro Banco Vimenca
Sr. Juan Carlos Medina Miembro Banco Múltiple de las Américas
Sr. Pedro Ignacio Polanco
Sra. Rosa Gómez Mena		 Miembro Banco López de Haro
Sr. Alex Stefany Miembro Banco Múltiple Promérica
de la Rep. Dominicana
Sra. Rossmery Alba Bretón Miembro Banco Dominicano del Progreso
Sra. Michelle Cruz
Sr. Víctor Montes		 Miembro Banco BHD León
Sr. Ricardo Joaquín
Sra. Jennifer Pérez		 Miembro Banco Ademi
Sr. Mildred Laoz Miembro Bellbank
Sr. Giordano Santos Miembro Banco Activo Dominicana


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