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Congresos Bancarios, Seminarios y Talleres | Colade 2010  
   
Congresos Bancarios, Seminarios y Talleres  
   
Flujo de Efectivo en la Evaluación de Activos de Riesgo.
Seminario Taller a desarrollarse el Lunes 18 y Martes 19 de Julio de 2005. Descargue programa en PDF.
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Auditoría Forense en la Investigación Criminal de Lavado de Dinero.
Seminario Taller a realizarse del 20 al 22 de Junio de 2005. Descargue programa en PDF.
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CONGRESO INTERNACIONAL DE FINANZAS Y AUDITORIA, DEL 21 AL 24 DE SEPTIEMBRE, 2006. HOTEL BY HILTON HAMACA, BOCA CHICA. ( A CONTINUACION TEMAS DETALLADOS DEL CONGRESO).
CONTENIDO
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Auditoría Continua: Una Competencia Fundamental para la Conformidad Regulatoria
I Congreso Internacional de Finanzas y Auditoría. Autor: Sabino Ramos
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Auditoría Basada en Riesgos
I Congreso Internacional de Finanzas y Auditoría. Autor: Edgar García
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Necesidad de Aplicar los Estándares Internacionales en la Práctica de Auditoría Interna
I Congreso Internacional de Finanzas y Auditoría. Autor: Bismark Rodríguez
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Normas Internacionales sobre el Cumplimiento Legal
I Congreso Internacional de Finanzas y Auditoría. Autor: Danilo Lugo
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Asegurando la Calidad de la Auditoría
I Congreso Internacional de Finanzas y Auditoría. Autor: Nahun Frett
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Cómo lograr un Buen Gobierno Corporativo
I Congreso Internacional de Finanzas y Auditoría. Autor: Guillermo Casal
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Las Bases para un Control Interno Efectivo
I Congreso Internacional de Finanzas y Auditoría. Autor: Luis A. Penagos
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Armonización Contable y Regulatoria Orientada al DR-CAFTA
Euclides Reyes
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La Necesidad de un Plan Nacional de Cuentas
I Congreso Internacional de Finanzas y Auditoría. Autor: Julio Arranz
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Aplicación de las NIIFS. La Experiencia Dominicana.
Agustín Lizardo
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Efectos de SOX en el Buen Gobierno Corporativo
I Congreso Internacional de Finanzas y Auditoría. Autor: Bismark Rodríguez
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La Auditoría Forense en la Prevención del Lavado de Activos.
II Congreso Internacional de Finanzas y Auditoría, CIFA. Autora: Donaliza Cano
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La Auditoría Forense en la Prevención del Lavado de Activos.
II Congreso Internacional de Finanzas y Auditoría, CIFA. Autor: Danilo Lugo
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Seguridad de la Información
II Congreso Internacional de Finanzas y Auditoría, CIFA. Autor: Miguel Piantini
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El Indicador Riesgo-País en la Gestión Financiera
II Congreso Internacional de Finanzas y Auditoría. Autor: Danilo Lugo
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El Riesgo de la Utilización de Hojas de Cálculo en Ambientes de Negocios.
II Congreso Internacional de Finanzas y Auditoría, CIFA. Autor: Sabino Ramos
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10 Factores Clave de Exito de la Profesión de Auditoría Interna.
II Congreso Internacional de Finanzas y Auditoría, CIFA. Autor: Nahun Frett
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El Gobierno Corporativo en la Banca como Nueva Cultura Empresarial.
II Congreso Internacional de Finanzas y Auditoría, CIFA. Autor: Bismark Rodríguez
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Auditoría de la Calidad.
II Congreso Internacional de Finanzas y auditoría, CIFA. Autor: Erich Schumann
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Efectos del DR-CAFTA en la Contabilidad y la Auditoría. La Expriencia Mexicana.
II Congreso Internacional de Finanzas y Auditoría, CIFA. Autor: Juan Ml. Portal
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Avances del Control Externo del Sector Público.
Andrés Terrero
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Cambios en las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF's.
II Congreso Internacional de Finanzas y Auditoría, CIFA. Autor: Agustín Lizardo
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La Supervisión Bancaria Consolidada basada en Riesgos.
II Congreso Internacional de Finanzas y Auditoría, CIFA. Autores: Daniel Troccoli y Jorge Víctor
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Basilea II y el Riesgo Operativo.
II Congreso Internacional de Finanzas y Auditoría, CIFA. Autor: Luís Armando Montenegro
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Fortalecimiento del Sistema Financiero.
II Congreso Internacional de Finanzas y Auditoría, CIFA. Autora: Liliana Rojas-Suárez
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La Administración Tributaria y las Entidades Financieras: Elementos que las Vinculan.
II Congreso Internacional de Finanzas y Auditoría, CIFA. Autor: Juan Hernández B.
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Oportunidades de Financiamiento a través de los Fondos de Pensiones.
III Congreso Internacional de Finanzas y Auditoría. CIFA. Autor: Francisco Margozzini
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Sistema de Rating y Scoring en el Sistema Financiero
III Congreso Internacional de Finanzas y Auditoría.CIFA. Autor: Pedro El Khaouli
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La Gestión de Riesgos aplicada a los Recursos Humanos
III Congreso Internacional de Finanzas y Auditoría. CIFA. Autora: Miguelina Veras de Vargas
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Indicadores de Riesgos en los Estados Financieros
III Congreso Internacional de Finanzas y Auditoría. CIFA. Autor: Julio Arranz
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Auditoría Interna y Gobierno Corporativo: El Sistema Financiero Dominicano.
III Congreso Internacional de Finanzas y Auditoría. CIFA. Autor: Francisco González
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Riesgo en la Banca desde una Perspectiva Financiera y de Control.
III Congreso Internacional de Finanzas y Auditoría. CIFA Autor: Bismark Rodríguez
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Auditoría de Instrumentos Financieros
III Congreso Internacional de Finanzas y Auditoría. CIFA. Autor: Arturo Carvajal
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Tendencias en Análisis de Datos: Caso Práctico.
III Congreso Internacional de Finanzas y Auditoría. CIFA. Autor: Sabino Ramos
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Control de Calidad del Gasto y la Inversión Pública.
III Congreso Internacional de Finanzas y Auditoría. CIFA. Autor: Isidoro Santana
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Responsabilidad Social Corporativa
III Congreso Internacional de Finanzas y Auditoría. CIFA. Autora: Bélgica Sosa
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Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Primera Parte)
Autor: Tte. Coronel Licurgo Yunes, P. N. Comandante Departamento de Investigaciones de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
X Congreso Nacional de Seguridad Noviembre 2008
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Las NIIF's Frente a la Crisis Financiera Actual
IV Congreso Internacional de Finanzas y Auditoría. CIFA. Autor: Luis Gómez Nina
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Enfoque de Implementación de la Administración de Riesgo Operacional
IV Congreso Internacional de Finanzas y Auditoría. CIFA. Autor: Arturo Carvajal
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Nuevas Estrategias de Auditoría Interna Frente a la Crisis Financiera.
IV Congreso Internacional de Finanzas y Auditoría. CIFA. Autor: Nahun Frett.
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Manejo de Conflictos en los Recursos Humanos en Epoca de Crisis
IV Congreso Internacional de Finanzas y Auditoría. CIFA. Autor: Julio Sánchez Maríñez.
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Nueva Técnica de Elaboración del Presupuesto Público
IV Congreso Internacional de Finanzas y Auditoría. CIFA. Autoras: Lhara Paola Díaz y Belkis Herrera.
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Rol del Ejecutivo Financiero Ante la Crisis
IV Congreso Internacional de Finanzas y Auditoría. CIFA. Autor: Manuel González.
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La Contabilidad Patrimonial en el Gobierno Dominicano
IV Congreso Internacional de Finanzas y Auditoría. CIFA. Autor: Manuel Monegro
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Estrategia para Auditar Derivados
IV Congreso Internacional de Finanzas y Auditoría. CIFA. Autor: Bismark Rodríguez
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De un Departamento de Auditoría a un Exitoso Departamento de Auditoría
IV Congreso Internacional de Finanzas y Auditoria. CIFA. Autor: Sabino Ramos
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Gestión del Riesgo Operacional en Instituciones Financieras
IV Congreso Internacional de Finanzas y Auditoría. CIFA. Autores: Fabián Mendy y Ana Pereyra.
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La Nueva Ley General de Sociedades y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada y su impacto en la Contaduría
IV Congreso Internacional de Finanzas y Auditoría. CIFA. Autor: Marcos Troncoso
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La Etica Empresarial y su Relación con Metas Estratégicas Ambiciosas.
IV Congreso Internacional de Finanzas y Auditoría. CIFA. Autor: Carlos Barsallo
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El Papel de los Entes Supervisores en la Regulación de Instrumentos Financieros.
IV Congreso Internacional de Finanzas y Auditoría. CIFA. Autor: Haivanjoe NG Cortiñas
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Palabras del Sr. José Manuel López Valdés, Primer Vicepresidente de FELABAN en el V Diálogo Sector Privado/Público US-LA sobre Lavado de Activos   
Palabras del Sr. José Manuel López Valdés, Primer Vicepresidente de FELABAN en el V Diálogo Sector Privado/Público US-LA, 23 de febrero del 2011, Miami, Florida
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8.Relatoría del Foro. Por: Rudy Araujo, Secretario General de ASBA.
V Diálogo Sector Público sobre Unificación de Criterios sobre Unificación de Criterios sobre Administración de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorissmo, El Salvador, Septiembre 2011.
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7.UNIFICACION DE CRITERIOS SOBRE ADMNISTRACION DE RIESGO DE LAVADO DE DINERO. POR: BANCO CENTRAL DEL BRASIL.
DIALOGO SECTOR PUBLICO SECTOR PRIVADO SOBRE UNFICACION DE CRITERIOS SOBRE ADMINISTRACION DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO,EL SALVADOR, SEPTIEMBRE 2011.
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6.ELEMENTOS PARA LA CONSTRUCCION DE UNA MATRIZ DE RIESGO. POR: SOFIA MERA.
DIALOGO SECTOR PUBLICO SECTOR PRIVADO SOBRE UNFICACION DE CRITERIOS SOBRE ADMINISTRACION DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO,EL SALVADOR, SEPTIEMBRE
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5.CONTENIDO MINIMO QUE DEBE TENER UN SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS. POR: JORGE HUMBERTO GALEANO.
DIALOGO SECTOR PUBLICO SECTOR PRIVADO SOBRE UNFICACION DE CRITERIOS SOBRE ADMINISTRACION DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO,EL SALVADOR, SEPTIEMBRE 2011.
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4.CONTENIDO MINIMO QUE DEBE TENER UN SISTEMA DE ADMINSITRACION DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS. POR: JULIO AGUIRRE.
DIALOGO SECTOR PUBLICO SECTOR PRIVADO SOBRE UNFICACION DE CRITERIOS SOBRE ADMINISTRACION DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO,EL SALVADOR, SEPTIEMBRE 2011
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VI CIFA XI SELATCA - Mejores Prácticas en Protección al consumidor con énfasis en el Sistema Financiero por el Dr. Eduardo Jorge Prats
Ponencia del Dr. Eduardo Jorge Prats- Rep. Dom./Socio Jorge Prats & Asociados, en el VI Congreso Internacional de Finanzas y Auditoría: En busca de las mejores prácticas. Del 4 al 7 de agosto del 2011, Hard Rock Hotel & Casino, Punta Cana, República Dominicana.
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VI CIFA XI SELATCA - Mejores Prácticas sobre Gobiernos Corpotativo en el Gobierno y en el Sector Privado.
Ponencia de los Sres. Bismark Rodríguez-Panamá/Socio Deloitte LATCO y Sr. Guillermo Calderon-Costa Rica/Socio Gerente de CICAI en el VI Congreso Internacional de Finanzas y Auditoría: En Busca de las mejores Prácticas, del 4 al 7 de agosto del 2011, Hard Rock Hotel & Casino, Punta Cana, República Dominicana
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VI CIFA XI SELATCA - Nueva Norma sobre precios de Transferencia. Comparación Modelo Venezuela.
Ponencia del Sr. Richard González - Venezuela/Director de RSM León, Delgado & Asociados en el VI Congreso Internacional de Finanzas y Auditoría: En busca de las mejores prácticas. Del 4 al 7 de agosto del 2011, Hard Rock Hotel & Casino, Punta Cana, República Dominicana.
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VI CIFA XI SELATCA - Continuidad de Negocios y Recuperación de Desastres.
Ponencia de la Sra. Jaqueline Vega-Rep. Dom./Directora de Continuidad de Negocios de Banco Leon, en el VI Congreso Internacional de Finanzas y Auditoría: En busca de las mejores prácticas. Del 4 al 7 de agosto del 2011, Hard Rock Hotel & Casino, Punta Cana, República Dominicana.
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VI CIFA XI SELATCA - Mejores Prácticas en Evaluación de Riesgo en una Empresa de Telecomunicaciones.
Ponencia del Sra. Katia Ortiz-Rep. Dom./Vicepresidenta Interna de TRICOM, en el VI Congreso Internacional de Finanzas y Auditoría: En busca de las mejores prácticas. Del 4 al 7 de agosto del 2011, Hard Rock Hotel & Casino, Punta Cana, República Dominicana.
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VI CIFA XI SELATCA - Implicación de la Gestión de Riesgos en la Gesti&n Financiera.
Ponencia del Sr. Vernor Mesén-Costa Rica/Socio de Capacitación y Desarrollo Profesional Grant Thorton, en el VI Congreso Internacional de Finanzas y Auditoría: En busca de las mejores prácticas. Del 4 al 7 de agosto del 2011, Hard Rock Hotel & Casino, Punta Cana, República Dominicana.
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VI CIFA XI SELATCA - Cómo Elaborar un Plan de Auditoría Interna que Combata Efectivamente la Corrupción en el Gobierno
Ponencia del Sr. Guillermo Calderón- Costa Rica/Socio Gerente de CICAI, en el VI Congreso Internacional de Finanzas y Auditoría: En busca de las mejores prácticas. Del 4 al 7 de agosto del 2011, Hard Rock Hotel & Casino, Punta Cana, República Dominicana.
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VI CIFA XI SELATCA - Rol del Auditor Interno en la Implantación del Riesgo Operativo.
Ponencia del Sr. Miguel González-Rep. Dominicana/Gerente División Auditoría Informática del Banco Popular Dominicano, en el VI Congreso Internacional de Finanzas y Auditoría: En busca de las mejores prácticas. Del 4 al 7 de agosto del 2011, Hard Rock Hotel & Casino, Punta Cana, República Dominicana.
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VI CIFA XI SELATCA - Nuevo Marco de Control Interno en la TI.
Ponencia del Sr. Lucio Molina-Colombia/Ex Vicepresidente Internacional de ISACA, ITGI, en el VI Congreso Internacional de Finanzas y Auditoría: En busca de las mejores prácticas. Del 4 al 7 de agosto del 2011, Hard Rock Hotel & Casino, Punta Cana, República Dominicana
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VI CIFA XI SELATCA - La Banca Operando bajo un Modelo de Control.
Ponencia del Sr. Sabino Ramos-Canadá/Director Regional de ACL Services, Ltd.,en el VI Congreso Internacional de Finanzas y Auditoría: En busca de las mejores prácticas. Del 4 al 7 de agosto del 2011, Hard Rock Hotel & Casino, Punta Cana, República Dominicana
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VI CIFA XI SELATCA - El Riesgo de Lavado de Activos en Empresas Cooperativas. Un enfoque preventivo.
Ponencia del Sr. César Novo - Rep. Dominicana/Socio Riesgo y Tecnología de SM Consulting, SRL,en el VI Congreso Internacional de Finanzas y Auditoría: En busca de las mejores prácticas. Del 4 al 7 de agosto del 2011, Hard Rock Hotel & Casino, Punta Cana, República Dominicana
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VI CIFA XI SELATCA - Lavado de Activos en el Sistema Asegurador. Un Enfoque preventivo.
Ponencia del Sr. Edwin Granados - Costa Rica/Lider Técnico Depto. de Investigación y Cumplimiento del INS Costa Rica, en el VI Congreso Internacional de Finanzas y Auditoría: En busca de las mejores prácticas. Del 4 al 7 de agosto del 2011, Hard Rock Hotel & Casino, Punta Cana, República Dominicana
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VI CIFA XI SELATCA - Supervisión Preventiva de Lavado de Activo.
Ponencia del Sr. Heiromy Castro - República Dominicana/Director Oficina de Prevención de Lavado de la Superintendencia de Bancos, en el VI Congreso Internacional de Finanzas y Auditoría: En busca de las mejores prácticas. Del 4 al 7 de agosto del 2011, Hard Rock Hotel & Casino, Punta Cana, República Dominicana
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VI CIFA XI SELATCA - Impacto para el Sector Pyme al Aplicar las NIIF's para Pyme, en Término de Evaluación de Cartera de Crédito y la Clasificación de Riesgo.
Ponencia del Sr. Heiromy Castro - República Dominicana/Director Oficina de Prevención de Lavado de la Superintendencia de Bancos, en el VI Congreso Internacional de Finanzas y Auditoría: En busca de las mejores prácticas. Del 4 al 7 de agosto del 2011, Hard Rock Hotel & Casino, Punta Cana, República Dominicana
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VI CIFA XI SELATCA - NIIFs para Pyme. Cómo y Cuándo Implementarlas.
Ponencia del Sr. Luis Gómez Nina - República Dominicana/Director Auditoría Interna de CDEEE, Socio Gerente de Gómez Nina / Asocs., en el VI Congreso Internacional de Finanzas y Auditoría: En busca de las mejores prácticas. Del 4 al 7 de agosto del 2011, Hard Rock Hotel & Casino, Punta Cana, República Dominicana
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VI CIFA XI SELATCA - Hacia dónde se encamina Basilea III.
Ponencia del Sr. Bismark Rodríguez - Panamá/Socio de Riesgo de Deloitte LATCO )Latinamerican Countries,en el VI Congreso Internacional de Finanzas y Auditoría: En busca de las mejores prácticas. Del 4 al 7 de agosto del 2011, Hard Rock Hotel & Casino, Punta Cana, República Dominicana
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VI CIFA XI SELATCA - Importancia de la Responsabilidad Social Corporativa.
Conferencia Inaugural del Sr. Luis Molina Achecar - República Dominicana/Presidente del Banco BHD, en el VI Congreso Internacional de Finanzas y Auditoría: En busca de las mejores prácticas. Del 4 al 7 de agosto del 2011, Hard Rock Hotel & Casino, Punta Cana, República Dominicana
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Colade 2010  
   
Relatoria del Congreso Latinoamericano de Derecho Financiero Colade 2010
XXIX Congreso Latinoamericano de Derecho Financiero. Colade 2010
Autor: Sr. Omar Bairán/Comité Legal de ABA
19 de octubre del 2010
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Panel sobre Fideicomiso: Renuncia y Remoción del Fiduciario. Pluralidad de Fiduciarios. Régimen de Rendición de Cuentas y Responsibilidad
Autora: Srta. Nasly Ustáriz Forero

XXIX Congreso Latinoamericano de Derecho Financiero. COLADE 2010.
Autora: Sra. Nasly Ustáriz Forero (ver perfil).
19 de octubre del 2010
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Panel sobre Fideicomiso: Fideicomiso de Inversión Inmobiliaria y de Desarrollo Inmobiliario Orientados al Fomento del Sector Hipotecario y la Infraestructura Turística. Experiencia Mexicana
XXIX Congreso Latinoamericano de Derecho Financiero. Colade 2010.
Autora: Sra. Berenice Carrasquedo (ver perfil).
19 de octubre del 2010
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Panel sobre Fideicomiso: Fideicomiso de Inversión
XXIX Congreso Latinoamericano de Derecho Financiero. Colade 2010.
Autor: Sr. Sergio Rodríguez Azuero (ver perfil).
19 de octubre del 2010
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La Titularización de Cartera de Crédito Hipotecaria en Latinoamérica.
XXIX Congreso Latinoamericano de Derecho Financiero. Colade 2010.
Autor: Sr. Oscar Gómez Colmenares (ver perfil).
19 de octubre del 2010
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El Riesgo Legal como Parte Integral del Riesgo Operacional: Identificacion, Cuantificación y Cobertura.
XXIX Congreso Latinoamericano de Derecho Financiero. Colade 2010.
Autor: Sr. Ignacio Ollero García-Agulló (ver perfil).
19 de octubre del 2010
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Fraudes Bancarios Impacto en el Resto de las Entidades del Sistema Financiero. Mitigación del Riesgo y Sanciones Aplicadas.
XXIX Congreso Latinoamericano de Derecho Financiero. Colade 2010.
Autor: Sr. Francisco Alvarez (ver perfil).
18 de octubre del 2010
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Derivados Financieros:"Riesgos Vinculados de los Derivados Financieros".
XXIX Congreso Latinoamericano de Derecho Financiero. Colade 2010.
Autor: Sr. Juan José Cárdenas (ver perfil).
18 de octubre del 2010
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Nuevas Tendencias en Regulación de Tarjetas de Crédito.
XXIX Congreso Latinoamericano de Derecho Financiero. Colade 2010.
Autor: Sr. Eduardo Jorge Prats (ver perfil).
18 de octubre de 2010
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Mejores Prácticas sobre Reestructuración Mercantil en Latinoamérica
XXIX Congreso Latinoamericano de Derecho Financiero. Colade 2010.
Autora: Sra. Josefina Fernández McEvoy (ver perfil).
19 de octubre del 2010
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Protección al Consumidor. Cómo Lograr la Equidad y Nuevas Tendencias en Materia de Protección de los Consumidores.
XXIX Congreso Latinoamericano de Derecho Financiero. Colade 2010.
Autor: Sr. Carlos Mario Serna Jaramillo (ver perfil).
18 de octubre del 2010
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El Medio Ambiente, su conservación y Mantenimiento desde el Punto de Vista Jurídico y de Desarrolllo del Negocio Inmobiliario, Estudio e Impacto Ambiental y sus Repercusiones.
XXIX Congreso Latinoamericano de Derecho Financiero. Colade 2010.
Autor: Sr. Juan Carlos Urquidi Fell (ver perfil).
18 de octubre del 2010
Descargar
Transformaciones en la Justicia Comercial en el Perú
XXIX Congreso Latinoamericano de Derecho Financiero. Colade 2010.
Autor: Sr. Enrique Beltrán Dávila (ver perfil).
18 de octubre del 2010
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Cambios Regulatorios en USA
XXIX Congreso Latinoamericano de Derecho Financiero. Colade 2010.
Autor: Sr. Esteban Mancuso (ver perfil).
18 de octubre del 2010
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Basilea II y el Proceso de Revisión y Estructuración del Nuevo paquete Regulatorio
XXIX Congreso Latinoamericano de Derecho Financiero. Colade 2010.
Autor: Sr. Rudy Víctor Araujo Medinaceli (ver perfil).
18 de octubre del 2010
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Las Entidades de Intermediación Financiera (EIF) y el Mercado de Valores. Rol de las EIF Conforme las Principales Legislaciones Latinoamericanas
XXIX Congreso Latinoamericano de Derecho Financiero. Colade 2010.
Autor: Sr. Héctor Nava Zambrano (ver perfil).
18 de octubre del 2010
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Palabras de Bienvenida del Sr. José Ml. López Valdés en el XXIX Congreso Latinoamericano de Derecho Financiero (COLADE 2010)
XXIX Congreso Latinoamericano de Derecho Financiero. Colade 2010. 17 de octubre del 2010.
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Relatoría del 1er. del XXIX Congreso Latinoamericano de Derecho Financiero
XXIX Congreso Latinoamerican de Derecho Financiero Colade 2010
Autora: Sra. Odette Pereyra/Miembro del Comité Legal de ABA
18 de octubre del 2010
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