Diálogo Sector Público/Privado sobre Unificación de Criterios sobre Administración de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo

   
Palabras del Sr. José Manuel López Valdés, Primer Vicepresidente de FELABAN en el V Diálogo Sector Privado/Público US-LA
Palabras del Sr. José Manuel López Valdés.
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Relatoría del Foro.
Por: Rudy Araujo, Secretario General de ASBA. 
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Unificación de Criterios sobre Administración de Riesgo de Lavado de Dinero.
Por: Banco Central del Brasil.   
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Elementos para la Construcción de una Matriz de Riesgo.
Por: Sofía Mera. 
  
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