Leyes y Normativas del Sistema Financiero Dominicano

 
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Observaciones de ABA a Leyes y Proyectos de Ley
 
Carta a los presidentes de la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad Nacional Justicia y Derechos Humanos del Senado de la República, señor Adriano Sánchez Roa, y de la Comisión Permanente de Justicia y Derechos Humanos del Senado de la República, Señor Arístides Victoria Yeb, con relación Proyecto de Ley contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo..
De fecha 20 de abril de 2017.
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Observaciones al Proyecto de Ley contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo que sustituye y Deroga la Ley No. 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas.
ABA, ABANCORD, LIDAAPI, ADOSAFI, APB. De fecha 20 de abril de 2017.
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Observaciones y Recomendaciones de ABA al Proyecto de Ley sobre Juicios de Extinción de Dominio para el Decomiso Civil de Bienes Ilícitos.
Reintroducido en el Senado en fecha 25 de enero del 2017. Fecha: 4 de abril de 2017
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Carta al Presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Senado de la República, Señor Arístides Victoria Yeb, con relación al Proyecto de Ley sobre Juicios de Extinción de Dominio para el Decomiso Civil de Bienes Ilícitos
Fecha: 4 de abril de 2017.
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Observaciones de ABA al Proyecto de Ley de Cheques de la República Dominicana
Comunicación al señor Ramón Cabrera Cabrera, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, de fecha 10 de noviembre de 2016.
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Observaciones de ABA al Proyecto de Ley de Seguridad Privada.
Depositada en fecha 17 de febrero del 2016 ante el Senado de la República.
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Apoyo de ABA al Proyecto de Ley sobre Notariado sometido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán.
Conocido en la reunión con la Comisión Permanente de Justicia de la Cámara de Diputados, de fecha 8 de julio de 2016.
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Observaciones Adicionales de ABA al Proyecto de Ley de Cheques de la República Dominicana.
Comunicación al señor Demóstenes Martínez, presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, de fecha 27 de junio de 2016.
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Observaciones de ABA al Proyecto de Ley del Mercado de Valores.
Junio 21 de 2016.
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Observaciones de ABA al Proyecto de Ley de Cheques de la República Dominicana, de fecha 2 de septiembre de 2015.
Comunicación al señor Demóstenes Martínez, presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, de fecha 7 de junio de 2016.
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Observaciones de ABA a la Ley de Notarios 140-15.
Carta enviada a la Cámara de Diputados. 23 de Septiembre de 2015.
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Principales Observaciones de ABA al Proyecto de Ley de Mercado de Valores 019, elaborado por la Superintendencia de Valores de la República Dominicana, de fecha Mayo 2015.
Documento de fecha 12 de junio de 2015.
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Carta enviada al Presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Demóstenes Martínez, con relación al Proyecto de Ley de Tarjeta de Crédito y Débito.
Documento enviado el día 1 de julio de 2015.
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Observaciones de ABA al Proyecto de Ley que regula la Tarjeta de Crédito y Débito.
Proyecto de Ley reintroducido a la Cámara de Diputados por el diputado Sr. Francisco Matos Mancebo en fecha 17 de Marzo de 2015.(1 de julio de 2015)
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Observaciones  Preliminares  al Proyecto  de Modificación  de la Ley de Mercado de Valores, preparado por la Superintendencia de Valores de la República Dominicana (SIV), de diciembre 2014 (Marzo 2015).
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Observaciones al Proyecto de  Ley de Cheques. Carta al señor Francis Vargas, presidente de la Comisión Permanente de Justicia y Derechos Humanos del Senado de la República.
De fecha 19 de noviembre del año 2013

 

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Carta al Presidente de la Comisión Permanente de Hacienda de la Cámara de Diputados, Sr. Marino Collante, con relación al Proyecto de Ley que regula la Tarjeta de Crédito y Débito.
Enviada el día 7 de noviembre del año 2013
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Observaciones de ABA al Proyecto de Ley que regula la Tarjeta de Crédito y Débito en la República Dominicana.
Proyecto de Ley reintroducido a la Cámara de Diputados por el diputado Sr. Francisco Matos Mancebo en fecha 5 de Marzo de 2013.
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Presentación ante la Vista Pública de la Cámara de Diputados, con relación al Proyecto de Ley que regula la Tarjeta de Crédito y Débito en la República Dominicana.
Celebrada el día 7 de noviembre de 2013, en el Congreso Nacional.
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Observaciones al Proyecto de Reforma de la Ley de Cheques. Carta al señor Demóstenes Martínez, presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.
De fecha 12 de julio del año 2012.
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En torno al Proyecto de Reforma Fiscal: El Impuesto a los Intereses sobre los Depósitos de Ahorro y el ITBIS a los Servicios Financieros.
Presentación de la posición de ABA sobre el Proyecto de Reforma Fiscal ante la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados. Congreso Nacional, en fecha 26 de julio de 2004.
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Observaciones de la ABA al Proyecto de Ley de Protección al Consumidor. PDF
Proyecto de Ley de Protección al Consumidor. (Septiembre del 2004).
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Observaciones de la ABA al Proyecto de Ley que Regula y Establece la Aplicación de los Intereses a las Tarjetas de Crédito.- PDF
Documento Enviado a la Comisión Especial y Permamente de Finanzas del Senado el 18 de mayo de 2005.
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En torno al Proyecto de Ley de Reforma Tributaria: El Impuesto a los Intereses percibidos por las personas físicas sobre los depósitos de ahorros.  
Presentación ante el Congreso Nacional. (Septiembre del 2005).
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En torno al Proyecto de Ley de Reforma Tributaria: El Impuesto a los Intereses percibidos por las personas físicas sobre sus ahorros
Proyecto de Impuesto a los Intereses sobre los Depósitos de Ahorro; Modalidad de Aplicación del Impuesto; Costos Macroeconómicos del Establecimiento de un Impuesto a los Intereses; Conclusión. (Octubre del 2005).
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Observaciones de la ABA al Proyecto de Ley que Regula y Establece la Aplicación de los Intereses a las Tarjetas de Crédito.(Bajo conocimiento del Senado de la República)
Generalidad y Conclusiones de la ABA al Proyecto de Ley que Regula y Establece la Aplicación de los Intereses a las Tarjetas de Crédito.
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Proyecto de Ley Monetaria y Financiera
Proyecto de ley que busca modificar la Ley Monetaria y Financiera, sometida al Congreso Nacional el miércoles 30 de noviembre, 2005.
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Proyecto de Ley que Regula el Sistema de Tarjeta de Crédito.
Consideraciones de la ABA sobre el Proyecto de Ley que Regula el Sistema de Tarjeta de Crédito. (24 de Octubre, 2006).
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CD rechaza proyecto de tarjetas de crédito
La Cámara de Diputados rechazó ayer los proyectos de ley que regularían el Sistema de Tarjetas de Créditos. (09 de Noviembre, 2006).
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Proyecto de Modificación de la Ley Monetaria y Financiera.
Observaciones de la ABA al Proyecto de Modificación de la Ley Monetaria y Financiera. 04 de julio, 2007.
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Proyecto de Ley de Tarjetas de Créditos y Débitos, Comisiones y Regulaciones (Septiembre 2007).
Observaciones y Sugerencias de la ABA al Proyecto de Ley de Tarjetas de Créditos y Débitos, Comisiones y Regulaciones, presentado por el Senador Euclides Rafael Sánchez Tavárez. 05 de Diciembre del 2007.
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Observaciones de ABA al PMLMF
Observaciones y Sugerencias de la ABA al Proyecto de Modificación de la Ley Monetaria y Financiera. 17 de Diciembre del 2007.
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Carta Remitida al Senado de la República en fecha 4 de abril de 2008, sobre el Proyecto de Ley de Modificación de la Ley Monetaria y Financiera.  
Carta Remitida al Senado de la República en fecha 4 de abril de 2008, sobre el Proyecto de Ley de Modificación de La Ley Monetaria y Financiera. Publicada en la prensa en fecha 11 de abril del 2008.
 
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Observaciones de la ABA al Proyecto de Ley de Tarjetas de Crédito.
Observaciones de la ABA al Proyecto de Ley de Tarjetas de Crédito. (Proponente: Diputado Julio Horton). 29 de julio del 2008.
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Observaciones y Recomendaciones de ABA al Proyecto de Ley de Aumento Salarial para el Sector Salud, que contempla entre otras figuras impositivas, gravar los intereses devengados por los depósitos y aumentar el impuesto a los pagos por cheques y transferencias.
Observaciones de ABA al Proyecto de Ley que establecería un impuesto a los intereses de de los depósitos y aumentaría la tasa imponible del Impuesto al Pago por cheques y transferencias. 10 de febrero del 2009
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Observaciones al Artículo 18 del Proyecto de Ley de Aumento Salarial para el Sector Salud.   
Observaciones de la ABA al Artículo 18 del Proyecto de Ley de Aumento Salarial para el Sector Salud, que contempla aumentar la Tasa Imponible del Impuesto a los Pagos por Cheques y Transferencias Electrónicas del 1.5 por mil al 2.0 por mil.
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La ABA advierte sobre secuelas negativas de impuesto a cheques.     
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Impuestos a cheques: una catástrofe
Artículo de Fabiola Herrera publicado en el Periódico Hoy el 09 de marzo del 2009, en el cual se analiza el impuesto a los pagos realizados por cheques.
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Observaciones de la ABA al Artículo 35 y a la Sección II del Régimen Monetario y Financiero del Proyecto de Reforma a la Constitución de la República Dominicana, de fecha 18 de septiembre de 2008 (23 de febrero del 2009)
Presentación de las observaciones realizadas por la ABA al Artículo 35 y a la Sección II del Régimen Monetario y Financiero del Proyecto de Reforma a la Constitución de la República Dominicana, de fecha 18 de septiembre de 2008 (23 de febrero del 2009)
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Anteproyecto de Ley para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso en la República Dominicana (Tercera Versión)
Anteproyecto de Ley sometido por el Poder Ejecutivo ante el Congreso Nacional en agosto del 2010 para el desarrollo del Mercado Hipotecario para la Vivienda y el Fideicomiso en la República Dominicana. Este proyecto tiene como objeto establecer un adecuado marco de políticas públicas, que impulse el desarrollo de un mercado hipotecario moderno y eficiente, a través de la creación de figuras e instrumentos que propendan a la generación del ahorro destinado a la vivienda, con la finalidad de promover proyectos habitacionales que tiendan a reducir el déficit habitacional y motorizar el crecimiento de la economía.
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Cumplimiento por los Bancos de la Ley 358-05 de Protección a los Consumidores
Comunicación dirigida al Senador Charles Mariotti, de fecha 5 de agosto del 2010, sobre el cumplimiento por los Bancos de la Ley 358-05 de Protección a los Consumidores
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Proyecto de Ley para el Desarrollo del Mercado Hipotecario Y el Fideicomiso: Instrumento de Política Financiera para incrementar el ahorro y promover la equidad por el Lic. Rafael Camilo
Presentación del Lic. Rafael Camilo, Director General de la Dirección General de Aduanas, 11 de octubre del 2010.
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Observaciones de ABA al Anteproyecto de Reforma de la Ley de Cheques No. 2854, del 30 de Abril de 1951.
Modifica el documento de Observaciones de ABA de fecha 2/07/10. 4 de Noviembre de 2010.
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Proyecto de impuesto del 1.5 por mil al retiro de efectivo en los bancos y entidades de intermediación financiera
Opiniones de ABA al Proyecto de Ley que crearía el impuesto del 1.5 por mil al retiro de efectivo en bancos y entidades de intermediación financiera.
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Marco Regulatorio de las Tarjetas de Crédito en República Dominicana. Por: José Manuel López Valdés.
Presentación a las Comisiones Pemanentes de Hacienda e Industria y Comercio de la Cámara de Diputados. 6 de octubre del 2011.
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La Ley para Aumentar los Ingresos Tributarios y destinar mayores Recursos en Educación. Su Repercusión en la Banca y en el Sector Empresarial (Ley del 1% sobre los Activos Financieros). Por: José Manuel López Valdés.   
Presentación ante la Junta Directiva de la Cámara Oficial Española de Comercio e Industria de la República Dominicana 10 de Agosto de 2011.
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Observaciones de ABA al Artículo 19 del Proyecto de Ley de Reforma de la Ley de Cheques, Ley No. 2859 del 30 de Abril del 1951.
Carta al Senador Tommy Galán Grullón, Presidente de la Comisión de Hacienda del Senado de la República, de fecha 13 de Septiembre del 2011
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Opinión de la ABA sobre el Proyecto de Ley de Habeas Data.
Carta Dirigida al Sr. Demóstenes Martínez, Presidente Comisión de Justicia Cámara de Diputados de la República Dominicana, en fecha 27 de septiembre del 2011.
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Observaciones de ABA al Capítulo IX, Disposiciones Penales, del Proyecto de Ley de Reforma de la Ley de Cheques, Ley No. 2859 del 30 de Abril del 1951.
Carta al Senador Tommy Galán Grullón, Presidente de la Comisión de Hacienda del Senado de la República, de fecha 5 de octubre del 2011.
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Dice ley tarjetas de crédito atenta contra libertad de mercado
Declaraciones de Superintendente Bancos, Sr. Haivanjoe Ng Cortiñas de Bancos, sobre el Proyecto de Ley de Tarjetas de Crédito.
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Opinión de la ABA sobre el Proyecto de Reforma a la Ley de Cheques (25 de noviembre del 2011) Cámara de Diputados de la República Dominicana
Comunicación del 25 de noviembre del 2011, dirigida al Sr. Marino Collante, Presidente Comisión Permanente de Hacienda ión de la ABA dirigida sobre la opinión de esta Asociación de Bancos al Proyecto de Reforma a la Ley de Cheques.
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Observaciones de la ABA al Proyecto de Ley que Regula el uso de las Tarjetas de Crédito. 8 de febrero de 2012.
Observaciones al Proyecto de Ley que Regula el uso de las Tarjetas de Crédito(Anteproyecto de Ley presentado al Senado por los senadores Charles Mariotti y Euclides Sánchez en fecha 13-12-11) del 8 de febrero del 2012.
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Observaciones de ABA al Proyecto de Ley de Tarjetas de Crédito y Débito.
Proyecto de Ley presentado a la Cámara de Diputados por el diputado Sr. Franciso Matos en fecha 27 de junio de 2012. (18 de julio de 2012).
 
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Respecto al Anteproyecto de Ley para el Fortalecimiento de la Capacidad Recaudatoria del Estado para la Sostenibilidad Fiscal y el Desarrollo Sostenible o Proyecto de Reforma Tributaria.
Carta enviada al presidente del Senado, Sr. Reinaldo Pared Pérez, el día 31 de octubre de 2012.
 
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Ley para el Fortalecimiento de la Capacidad Recaudatoria del Estado para la Sostenibilidad Fiscal y el Desarrollo Sostenible.
Promulgada por el Poder Ejecutivo, el día 10 de noviembre de 2012. 
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Ley de Amnistía para el Fortalecimiento de la Capacidad Tributaria del Estado, Sostenibilidad Fiscal y Desarrollo.
Promulgada por el presidente Danilo Medina, el día 07 de diciembre de 2012.
 
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Posición de ABA con relación al Proyecto de Ley Orgánica sobre Protección de Datos de Carácter Personal (Habeas Data).  
Documento enviado al Presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Congreso Nacional, en fecha 23 de septiembre de 2013.
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Observaciones de ABA a Reglamentos y Proyectos de Reglamentos de la JM  
   
Observaciones de ABA al Proyecto de Modificación de la Ley No. 19-00, de Mercado de Valores de la República Dominicana 
De fecha 1ero de junio de 2017
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Observaciones y Recomendaciones de la ABA al Instructivo sobre evaluación de la idoneidad y adecuación de los accionistas, miembros del consejo, alta gerencia y personal clave de las entidades de intermediación financiera 
Aprobado mediante la Circular SÍB: No. 004/17 del 13 de marzo de 2017
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Declaración jurada sobre idoneidad y adecuación de los accionistas significativos, miembros del consejo, alta gerencia y personal clave de las entidades de intermediación financiera. 
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Observaciones y Recomendaciones de ABA a la Propuesta de Modificación al Reglamento sobre Procedimiento para Autorizar Operaciones de Venta de Cartera de Préstamos Hipotecarios de Entidades de Intermediación Financiera con Fines de Titularización y Adquisición de Valores Titularizados. 
Fecha: 5 de abril de 2017
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Observaciones de la ABA al Proyecto de Reglamento de Prestamista de Ultima Instancia.  
Proyecto Reglamento de Prestamista de Ultima Instancia, 14 de octubre del 2003.
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Observaciones de la ABA al Proyecto de Reglamento de Funcionamiento del Fondo de Contingencia.  
Proyecto de Reglamento sobre Funcionamiento del Fondo de Contingencia, 14 de octubre del 2003.
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Observaciones de la ABA al Proyecto de Reglamento de Sanciones.  
Proyecto de Reglamento de Sanciones, 21 de octubre del 2003.
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Análisis Comparado de la ABA al Reglamento de Normas Prudenciales de Adecuación Patrimonial.
Normas Prudenciales de Adecuación Patrimonial, 29 de abril del 2004.
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Análisis Comparado de la ABA al Reglamento Sobre Límites de Crédito a Partes Vinculadas.
Proyecto de Reglamento Sobre Límites de Crédito a Vinculados, 29 de abril del 2004.
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Observaciones de la ABA al Proyecto de Reglamento de Banca Offshore.  
Proyecto de Reglamento Sobre Banca Offshore, 16 de mayo del 2004.
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Observaciones de la ABA al Proyecto de Reglamento de Evaluación de Activos (REA)    
  Proyecto Reglamento sobre Evaluación de Activos, 21 de julio del 2004.
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Observaciones de la ABA al Proyecto de Reglamento de Normas Prudenciales de Adecuación Patrimonial.   
Proyecto de Reglamento sobre Normas Prudenciales de Adecuación Patrimonial(PDF), 26 de mayo del 2004.
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Observaciones de la ABA al Proyecto de Reglamento de Riesgos de Liquidez (PDF)
Proyecto de Reglamento de Riesgos de Liquidez, 31 de mayo del 2004.
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Observaciones de la ABA al Proyecto de Reglamento para el Manejo de Riesgos de Mercado.   
Proyecto de Reglamento sobre Manejo de Riesgos de Mercado, 31 de mayo del 2004.
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Observaciones de la ABA al Proyecto de Reglamento Preparacion y Publicacion de Estados Consolidados.   
Proyecto de Reglamento sobre Preparacion y Publicacion de Estados Consolidados, 06 de mayo del 2004.
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Observaciones de la ABA al Proyecto de Reglamento Sobre Auditores Externos.   
Proyecto de Reglamento sobre Auditores Externos, 06 de mayo del 2004.
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Observaciones de la ABA al Proyecto de Reglamento sobre la Apertura y Funcionamiento de Entidades de Intermediación Financiera y Oficinas de Representación. 
Proyecto de Reglamento sobre Intermediación Financiera y Oficinas de Representación, 16 de abril del 2004.
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Observaciones de la ABA al Proyecto de Reglamento Sobre Límites de Crédito a Partes Vinculadas.   
Proyecto de Reglamento sobre Límites de Crédito a Partes Vinculadas, 19 de febrero del 2004.
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Últimas observaciones de ABA al Proyecto de Reglamento de Evaluación de Activos.  
Proyecto de Reglamento sobre Evaluación de Activos, 27 de julio del 2004.
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Observaciones Legales al Reglamento sobre Limites de Crédito a Partes Vinculadas.
Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana (ABA), 18 de noviembre de 2004.
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Principales Observaciones de la ABA al Proyecto de Reglamento de Evaluación de Activos.
Santo Domingo, Distrito Nacional, 21 de diciembre de 2004.
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Observaciones Preliminares de la ABA al Reglamento sobre Preparación y Publicación de Estados Financieros Consolidados.
Documento enviado el 18 de marzo de 2005 a la Superintendencia de Bancos.
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Observaciones de la ABA al Reglamento de Evaluación de Activos aprobado por la Primera Resolución de la Junta Monetaria del 29 de Diciembre de 2004.
Documento presentado a la Autoridad Monetaria y Financiera el 18 de Febrero de 2005.
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Análisis comparado de las observaciones de la ABA al Proyecto de Reglamento de Supervisión Consolidada.
Documento elaborado respecto al Reglamento que se aprobó mediante la Tercera Resolución del 28 de abril de 2005.  
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Observaciones de la ABA al Proyecto de Reglamento de Protección a los Usuarios de los Servicios Financieros.   
Documento enviado a la Superintendencia de Bancos el 30 de mayo de 2005. 
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Observaciones de la ABA al Proyecto de Reglamento de Supervisión en Base Consolidada.    
Con anexos de opiniones jurídicas de los abogados Eduardo Jorge Prats, Francisco Alvarez Valdez y el tratamiento de Basilea II sobre el tema, 21 de abril del 2005.
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Proyecto de Reglamento sobre Seguro de Fomento de Hipotecas Aseguradas FHA.
Observaciones y sugerencias de la ABA al Proyecto sobre Seguro de Fomento de Hipotecas Aseguradas, 15 de noviembre del 2005.
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Observaciones a las Modificaciones al Reglamento Cambiario adoptadas por la Junta Monetaria.   
Observaciones y Sugerencias de la ABA al Reglamento Cambiario, 05 de mayo del 2006.
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Observaciones al Reglamento sobre Seguro de Fomento de Hipotecas Aseguradas.    
Observaciones y Sugerencias de la ABA al Reglamento de FHA, 12 de mayo del 2006.
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Observaciones al Proyecto de Modificación Reglamento de Sanciones, según la 7ma Resolución de la Junta Monetaria.    
Observaciones y Sugerencias de la ABA al Proyecto de Reglamento de Sanciones, 17 de mayo del 2006.
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Observaciones al Proyecto de Reglamento de Concentración de Riesgos
Observaciones y Sugerencias de la ABA al Proyecto de Reglamento Concentración de Riesgos, 22 de Septiembre del 2006.
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Observaciones de ABA al Proyecto de Reglamento del Programa Monetario de Instrumentos de Política Monetaria.
Observaciones y sugerencias de la ABA al Proyecto de Reglamento del Programa Monetario e Instrumentos de Política Monetaria, aprobado por la Junta Monetaria mediante su cuarta resolución, 26 de Noviembre, 2006.
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Observaciones al Proyecto de Reglamento de Sistemas de Pagos
Observaciones de la ABA al Proyecto de Reglamento sobre Sistemas de Pagos, 26 de Enero del 2007.
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Observaciones Preliminares Proyecto Gobierno Corporativo
Observaciones Preliminares al Proyecto de Reglamento sobre Gobierno Corporativo, 23 de Enero del 2007.
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Observaciones al Proyecto de Reglamento sobre Cuentas Inactivas.
Observaciones de la ABA al Proyecto de Reglamento sobre Cuentas Inactivas y/o Abandonadas, 19 de Abril del 2007.
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Observaciones al Instructivo para la Clasificación, Valoración y Medición de la Inversiones en Instrumento de Deuda.
Procedimientos que deben seguir entidades de intermediación financiera para el registro, valoración y medición de las inversiones en instrumento de deuda. 17 de agosto, 2007.
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Observaciones a la Propuesta de Modificación del Reglamento de Normas Prudenciales de Adecuación Patrimonial, contenida en la segunda Resolución de la Junta Monetaria del 17 de enero del 2008.
Observaciones de la ABA a la Propuesta de Reglamento de Normas Prudenciales de Adecuación Patrimonial, 07 febrero del 2008.
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Observaciones a la Propuesta de Modificación del Reglamento de Evaluación de Activos, contenida en la primera Resolución de la Junta Monetaria de fecha 17 de enero del 2008.
Observaciones de la ABA a la Propuesta de Reglamento de Evaluación de Activos. 07 de febrero del 2008.
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Observaciones de la ABA de fecha 12 de diciembre del 2008 al Proyecto de Reglamento sobre Riesgo Operacional
Observaciones de la ABA elaboradas en fecha 12 de diciembre del 2008, al Proyecto de Reglamento sobre Riesgo Operacional, aprobado por la Junta Monetaria mediante su Décimosegunda Resolución del 6 de noviembre del 2008.
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Observaciones de la ABA a la Tercera Resolución de la Junta Monetaria de Fecha 12 de Febrero del 2009 que autoriza para fines de consulta de la Propuesta de Modificación de los Reglamentos de Normas Prudenciales de Adecuación Patrimonial
Presentación de las posiciones de la ABA a la Tercera Resolución de la Junta Monetaria de Fecha 12 de Febrero del 2009 que autoriza la Propuesta de Modificación de los Reglamentos de Normas Prudenciales de Adecuación Patrimonial y de Evaluación de Activos. De Fecha 23 De Febrero Del 2009.
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Análisis Comparativo de las Observaciones de la ABA a la Tercera Resolución de la Junta Monetaria, de fecha 12 de febrero de 2009, que autoriza para fines de consulta de la Propuesta de Modificación de los Reglamentos de Normas Prudenciales de Adecuación.
Informe Comparativo de las Observaciones de la ABA a la Tercera Resolución de la Junta Monetaria de fecha 12 de febrero de 2009, que autoriza para fines de consulta de la Propuesta de Modificación de los Reglamentos de Normas Prudenciales de Adecuación Patrimonial y de Evaluación de Activos y la Decisión Adoptada por la Junta Monetaria en su Primera Resolución de fecha 05 de marzo de 2009. Presentado el 06 de marzo de 2009.
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Observaciones y Recomendaciones de ABA a la Propuesta de Modificación de los Artículos 26 y 33 del Reglamento de Evaluación de Activos (REA) contenida en la Séptima Resolución de la Junta Monetaria de fecha 18 de junio del 2009. (26 de junio del 2009)
Presentación de las observaciones y recomendaciones de ABA a la Propuesta de Modificación de los Artículos 26 y 33 del Reglamento de Evaluación de Activos (REA) contenida en la Séptima Resolución de la Junta Monetaria de fecha 18 de junio del 2009. (26 de junio del 2009).
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Observaciones y Recomendaciones de ABA a la Propuesta de Modificación de los Artículos 26 y 33 del Reglamento de Evaluación de Activos (REA) contenida en la Séptima Resolución de la Junta Monetaria de fecha 18 de junio del 2009. (3 de julio del 2009)
Actualización del 3 de julio del 2009, de las Observaciones y Recomendaciones de ABA a la Propuesta de Modificación de los Artículos 26 y 33 del Reglamento de Evaluación de Activos (REA) contenida en la Séptima Resolución de la Junta Monetaria de fecha 18 de junio del 2009.
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Análisis Comparativo entre el Reglamento de Riesgo Operacional y las Observaciones de ABA al Proyecto de Reglamento sobre Riesgo Operacional.
Análisis comparativo entre las observaciones de ABA y el Reglamento R.O. de fecha 21 de abril del 2009.
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Observaciones y Recomendaciones de la (ABA), a la Propuesta de Modificación de los Artículos 43 y 44 del Reglamento de Riesgo Operacional, aprobada por la Junta Monetaria en virtud de su 10ma Resolución de fecha 27/05/2010
Presentación de las observaciones y recomendaciones de la Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana, Inc., (ABA) elaboradas el 15 de julio del 2010, a la Propuesta de Modificación de los Artículos 43 y 44 del Reglamento de Riesgo Operacional, Propuesta de Modificación aprobada por la Junta Monetaria en virtud de su Décima Resolución de fecha 27 de mayo del 2010. (15/07/2010)
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Observaciones Proyecto de Reglamento de Operaciones Leasing y Descuentos de Facturas de fecha 27 de julio del 2011.
Observaciones realizadas por la Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana al Proyecto de Reglamento de Operaciones Leasing y Descuentos de Facturas de fecha 27 de julio del 2011.
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Observaciones Preliminares de ABA al Proyecto de Reglamento General para las Cuentas de Ahorro Programado para la Adquisición de Viviendas de Bajo Costo.
Cuarta Resolución de la Junta Monetaria, de fecha 18 de agosto de 2011. (5 de septiembre de 2011).
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Observaciones Preliminares de ABA al Proyecto de Reglamento Unificado de Valores e Instrumentos Hipotecarios.
Quinta Resolución de la Junta Monetaria, de fecha 18 de agosto de 2011. (5 de septiembre de 2011).
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Observaciones Preliminares de ABA al Proyecto de Modificación del Reglamento de los Seguros Hipotecarios, FHA.
Séptima Resolución de la Junta Monetaria del 18 de agosto de 2011. (5 de septiembre de 2011).
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Observaciones Preliminares de ABA al Proyecto de Reglamento sobre Fideicomiso.
Fecha: 6 de septiembre de 2011
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Observaciones Preliminares al Proyecto de Modificación del Reglamento de Disolución y Liquidación de Entidades de Intermediación Financiera.
Sexta Resolución de la Junta Monetaria, de fecha 18 de agosto de 2011. (6 de septiembre de 2011).
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Observaciones Preliminares de la ABA al Proyecto de Reglamento sobre Procedimiento para Autorizar Operaciones de Venta de Carteras Hipotecarias de Instituciones de Intermediación Financiera para fines de Titularización.
Fecha: 12 de septiembre del 2011.     
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Observaciones Preliminares de la ABA al Proyecto de Reglamento sobre Agentes de Garantías
Fecha: 12 de septiembre del 2011.  
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Observaciones de la ABA al Proyecto de Reglamento de los Seguros Hipotecarios.
Primera Resolución de la Junta Monetaria, de fecha 16 de noviembre de 2011. (25 de noviembre de 2011).
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Observaciones de la ABA al Proyecto de Reglamento de Tarjeta de Crédito.
Aprobado por la Décimosegunda Resolución de la Junta Monetaria, de fecha 04 de septiembre de 2012 (09 de octubre de 2012).
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Análisis Comparado realizado por ABA sobre las Observaciones hechas al Proyecto de Reglamento de TC y el Reglamento aprobado definitivamente por la Junta Monetaria.
Análisis Comparado realizado por la Dirección Técnica de ABA, de fecha 23 de abril de 2013.
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Observaciones de FONDOMICRO, ADOPEM, ADEMI, ABANCORD, LIDAAPI y ABA al Proyecto de Reglamento de Microcrédito.
Aprobado mediante la Tercera Resolución del 27 de junio de 2013. (15 de agosto de 2013).
 
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Observaciones de la ABA a la Propuesta de Modificación del Reglamento de Sistemas de Pago.
Undécima Resolución  de la Junta Monetaria de fecha 26 de Junio de 2014. (25 de Agosto de 2014).
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Observaciones de ABA al Proyecto que Modifica el Reglamento de Protección al Usuario de los Productos y Servicios Financieros.
Aprobado mediante la Tercera Resolución de la Junta Monetaria de fecha 14 de Agosto de 2014. (17 de octubre de 2014).
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Observaciones de ABA al Proyecto de Modificación del Reglamento de Riesgo de Liquidez.
Aprobado mediante la Tercera Resolución de la Junta Monetaria de fecha 18 de septiembre de 2014. (03 de noviembre de 2014).
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Observaciones de ABA al Proyecto de Reglamento sobre Lineamientos para la Gestión Integral de Riesgo.
Aprobado mediante la Séptima Resolución de la Junta Monetaria en fecha 30 de septiembre de 2014. (29 de enero de 2015).
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Observaciones de ABA al Proyecto de Modificación del Reglamento de Gobierno Corporativo.
Aprobado mediante la Sexta Resolución de la Junta Monetaria en fecha 30 de octubre de 2014. En cumplimiento con el plazo otorgado al 30 de enero de 2015, mediante la Resolución Décimo Segunda de la Junta Monetaria.
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Documento de Posición: Proyecto de Modificación del Reglamento de Gobierno Corporativo.
Documento elaborado por el Comité Legal de ABA, el día 5 de diciembre de 2014.
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Observaciones de ABA a la 8va Resolución de la Junta Monetaria de fecha 25 de junio 2015, que modificó los Artículos 16, 31, 32 y 55 del Reglamento de Evaluación de Activos (REA).
Documento elaborado el día 6 de Julio de 2015.
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Análisis Comparado de las Observaciones hechas por ABA el 6 de julio 2015 a la 8va Resolución de la Junta Monetaria de fecha 25 de junio 2015, que modificó los Artículos 16, 31, 32 y 55 del Reglamento de Evaluación de Activos (REA), con respecto a la Primera Resolución de la Junta Monetaria de fecha 9 de julio 2015 que aprobó dichas modificaciones de forma definitiva, de fecha 13 de julio 2015.
Documento elaborado el día 13 de Julio de 2015.
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Análisis Comparado entre las Observaciones de ABA al Proyecto de Modificación del Reglamento de Protección al Usuario de los Productos y Servicios Financieros y el aprobado por Junta Monetaria .
Aprobado mediante la Primera Resolución de la Junta Monetaria en fecha 5 de Febrero de 2015. Documento elaborado el día 14 de Agosto de 2015. 
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Propuesta Preliminar de Modificaciones de la ABA al Reglamento de Evaluación de Activos
23 de diciembre 2014.
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Observaciones de ABA al Proyecto de Reglamento de Operaciones de Reporto.
Aprobado mediante su Tercera Resolución de Junta Monetaria, de fecha 7 de abril del 2016
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Leyes del Sistema Financiero Dominicano  
  
Ley contra el Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo, que busca sustituir y derogar la Ley No.72-02 sobre el lavado de activos provenientes del tráfico ilícito de drogas.  

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Reglamento de aplicación de la Ley 141-15 de Reestructuración y Liquidación de Empresas y Personas Físicas Comerciantes.  
Publicado el 13 de febrero de 2017
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Ley No. 141-15.  
Ley de Reestructuración y Liquidación de Empresas y Personas FísicasComerciantes.
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Ley No. 172-13.  
Ley sobre Protección de Datos Personales (Habeas Data). De fecha 13 de diciembre de 2013.
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Ley No. 288-05.
Ley que regula las Sociedades de Información Crediticia y de Protección al Titular de la Información. De fecha 18 de agosto de 2005. 
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Ley No. 19
Ley del Mercado de Valores. De fecha 08 de mayo de 2000.
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Ley 358-05
Ley General de Protección de los Derechos del Consumidor o Usuario, No. 358-05 . De fecha 09 de septiembre de 2005. 
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Ley No. 183-02
Ley Monetaria y Financiera. De Fecha 21 de noviembre de 2002. 
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Ley de Competitividad e Innovación Industrial
Ley que regula los aspectos relacionados con la Competitividad e Innovación Industrial. De fecha 12 de junio de 2007.
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Ley No. 53-07
Ley sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología. De fecha 23 de abril de 2007. 
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Ley 189-11 para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso en la República Dominicana
Ley para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso en la República Dominicana. De fecha 16 de julio de 2011. 
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Ley No. 139-11 "Ley para Aumentar los Ingresos Tributarios y Destinar Mayores Recursos en Educación" o "Ley que crea el impuesto del 1% a los Activos Financieros Productivos Netos de los Bancos", del 24 de junio del 2011.
Ver documento original en el siguiente vínculo:
http://www.consultoria.gov.do/spaw2/uploads/files/Ley%20No.%20139-11.pdf
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Ley 92-04 de Riesgo Sistémico
Ley que crea el Programa Excepcional de Prevención del Riesgo para las Entidades de Intermediación Financiera. De fecha 07 de enero de 2004. 
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Ley 72-02 de Lavado de Activos
Ley Contra el Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas y Otras Infracciones Graves. De fecha 29 de mayo de 2002. 
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LEY 483, sobre Ventas Condicionales de Muebles.
(Promulgada el 9 de noviembre de 1964, G. O. No. 8904 del 14 de noviembre de 1964)
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Otras Normativas
 
Observaciones de ABA al Instructivo sobre Formalización, Registro y Control de Garantías
Documento de fecha 16 de diciembre de 2015
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Observaciones Principales al Proyecto de Resolución No. 009-15 del Consejo Directivo del Indotel que procura Modificar la Resolución No. 002-09 sobre el Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones para Fines de Cobro de Deudas
Documento de fecha 14 de julio de 2015
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