Acuerdo interinstitucional púbico-privado preserva la confidencialidad de las informaciones financieras de los clientes bancarios y, paralelamente, viabiliza el cumplimiento de acuerdos internacionales ratificados por el país.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Una comisión interinstitucional público-privada logró una nueva redacción consensuada del artículo 362 del Proyecto de Ley de Mercado de Valores para viabilizar los requerimientos de acuerdos internacionales suscritos por el país y al mismo tiempo preservar la confidencialidad de la información financiera de los clientes bancarios.
En la elaboración de la propuesta participaron de manera conjunta representantes del Banco Central, Ministerio de Hacienda, la Superintendencia de Valores y la Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana (ABA).
El nuevo texto mantiene las disposiciones de la Ley Monetaria y Financiera en cuanto a la obligación de confidencialidad sobre las captaciones, inversiones y demás operaciones financieras que se realicen con el público, la identidad de los clientes y los detalles de las transacciones.
Asimismo, se preserva la potestad de solicitar informaciones, caso por caso, de parte de entes autorizados como los tribunales, la administración tributaria, los órganos encargados del cumplimiento de la prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo (como es el caso de la Unidad de Análisis Financiero), el Banco Central, la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Valores, cada uno en el ámbito de sus competencias.
De esa manera, se hacen viables los requerimientos de la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO), el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras (FATCA) y el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información, entre otros tratados y acuerdos internacionales suscritos por el país.