Proyecto de Modificación de la Ley No. 19-00 de Mercado de Valores de la República Dominicana
Carta al Senado de la República Dominicana con nuestras observaciones.
Instructivo sobre evaluación de idoneidad y adecuación de los accionistas, miembros del consejo, alta gerencia y personal clave de las entidades de intermediación financieras
Observaciones de la ABA, ABANCORD y LIDAAPI del instructivo aprobado mediante la Circular SÍB: No. 004/17 del 13 de marzo de 2017.
Proyecto de Ley contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
Observaciones al proyecto creado para derogar Ley No. 72-02 sobre lavado de activos, sometido al Senado de la República Dominicana por el Poder Ejecutivo el 9 de febrero de 2017.
Proyecto de Ley contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo – 2017
Opiniones y recomendaciones sobre el Proyecto de Ley contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo de la Liga de Asociaciones de Ahorros y Préstamos (LIDAAPI), de la Asociación de Bancos de Ahorro y Crédito y Corporaciones de Crédito (ABANCORD), de la Asociación de Puestos de Bolsa de la República Dominicana (APB), de la Asociación Dominicana de Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión (ADOSAFI) y de la Asociación de Bancos Múltiples República Dominicana lnc. (ABA).
Proyecto de Ley sobre Juicios de Extinción de Dominio – 2017
Nuestras observaciones a este proyecto de ley reintroducido en el senado en fecha 25 de enero del 2017
Proyecto de Ley sobre Juicios de Extinción de Dominio para el Decomiso Civil de Bienes Ilícitos – 2017
Carta a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Senado de la República Dominicana, con nuestras observaciones al Proyecto de Ley sobre Juicios de Extinción de Dominio para el Decomiso Civil de Bienes Ilícitos y las propuestas de modificación de algunos de los artículos.