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8 octubre 20248 octubre 2024Asociación Bancos Múltiples de la República DominicanaNo Comments

Tipologías emergentes, riesgos y tendencias en la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo en América Latina – Juan Pablo Rodríguez

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8 octubre 20248 octubre 2024Asociación Bancos Múltiples de la República DominicanaNo Comments

Rol del auditor interno como generador de valor en el programa de cumplimiento – Anjhelo Rijo

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Investigación periodística de corrupción y casos de lavado de dinero – Gerardo Reyes

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8 octubre 20248 octubre 2024Asociación Bancos Múltiples de la República DominicanaNo Comments

Transformando la lucha contra el PLAFT: impacto de la reducción del uso de efectivo en la gestión de riesgos – Sandro García Rojas

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8 octubre 20248 octubre 2024Asociación Bancos Múltiples de la República DominicanaNo Comments

Inteligencia artificial en la gestión del riesgo PLAFT – Juanita Ospina

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18 septiembre 202422 mayo 2025Susana FleteNo Comments

Informe sobre Responsabilidad Social Corporativa en la Banca Múltiple 2023

El sector bancario dominicano ha logrado resultados notables, amparado y guiado por estándares internacionalmente establecidos.

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27 junio 202422 mayo 2025Manuel GonzálezNo Comments

Basilea I y II y su proceso de adecuación en República Dominicana

El marco regulatorio del sistema financiero dominicano y las buenas prácticas adoptadas por el sector bancario sitúan a República Dominicana en un nivel de cumplimiento que se corresponde con las normas internacionales de Basilea II, según planteamientos del director técnico de la ABA, el economista Manuel González.

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