Carlos, quien hace algunos meses había instalado un negocio de perfumería, le contaba a su madre y hermanos sobre la “oportunidad de ganarse un dinerito extra” que le estaba brindando un primo que vive en el exterior del país:
A todos les pareció extraño de inmediato. ¿Así tan simple?
Carlos siguió diciendo:
Antes de que su hermano continuara, Josué preguntó:
Justo en ese momento, su hermano Juan recordó haber visto un video en la cuenta de Instagram de la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA), que hablaba sobre cómo evitar ser utilizado para el lavado de activos y lo interrumpió diciendo:
Carlos y los demás presentes se sorprendieron. No creían que el primo fuera capaz de algo así.
Juan siguió explicando.
Déjame enseñarte el video.
Todos vieron atentos la publicación...
Al concluir el video, Carlos expresó:
Y así se pasó a un nuevo tema de conversación entre la familia…
✔ Quienes realizan lavado de activos buscan utilizar personas con actividades legítimas para dar apariencia de legalidad al dinero que obtienen de forma ilícita.
✔ Antes de establecer una relación comercial con alguna persona, investiga y asegúrate de que sus recursos tienen un origen legal.
- Pena de cuatro a diez años de prisión mayor