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Seminario: Implementando un programa efectivo de cumplimiento de sanciones globales

Curso de Diseño de Matriz de Riesgos
Este seminario tiene el objetivo de proveerte las herramientas, el conocimiento y las experiencias para identificar, medir, controlar y monitorear los riesgos emergentes, dado el alto nivel de dinamismo del programa de sanciones y mayor alcance de la Financial Crimes Enforcement Network (FINCEN).



Inicio el 9 de agosto
 
100% virtual
USD$200

Impartido por:

Ramón González
Ramón González
Especialista antilavado acreditado por FIBA y ACAMS. Expresidente y actual primer vicepresidente del Comité Latinoamericano para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (COPLAFT), Presidente del Comité de Prevención de la ABA y Vicepresidente de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Cumplimiento Regulatorio de Banesco República Dominicana. Cuenta con más de 18 años de ejercicio profesional en el ámbito de la asesoría, evaluación, implementación y docencia de riesgos financieros, el cumplimiento y la prevención de lavado de activos.
Marisol Delgado Paniagua
Marisol Delgado Paniagua
Es Director Cumplimiento AML/ATF & Sanciones de Scotiabank República Dominicana, Banco Múltiple. Egresada de la Universidad Nacional Pedro Henriquez Urena (UNPHU), ostentando el título de Licenciada en Ciencias de la Informática. Cuenta con las certificaciones en Prevención de Lavado (AMLCA) por la Florida International Bankers Association (FIBA), Especialista en Prevención de Lavado de Dinero (CAMS) y Facilitadora ADA, ODIMAMICA. Posee más de 25 años de experiencia en la Banca Multinacional, la cual ha sido adquirida en SCOTIABANK, participando en proyectos de fusiones y adquisiciones.
Certificado por la Asociación de Bancos Múltiples de República Dominicana

Al finalizar la formación, recibirás un certificado de participación que demostrará que completaste y aprobaste el curso.

¿Quién puede tomar esta formación?

  • Los sujetos obligados financieros.
  • Oficiales de cumplimiento.
  • Oficiales de sanciones globales.
  • Gestores de riesgos.
  • Profesionales del área de comercio exterior e internacional.
  • Personal clave que necesita identificar, medir, controlar y monitorear riesgos de incumplimiento con las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC por sus siglas en inglés), de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea (UE).

FECHA
Del 9 al 30 de agosto.

HORARIO
Martes y jueves de 6:00 PM a 9:00 PM

INVERSIÓN
USD$200

FORMATO
100% virtual