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Curso en Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (PLA/FT/PADM) para la Primera Línea de Defensa

La prevención de lavado de activos en un mercado global exige una comprensión total de las tendencias cambiantes, tanto en la regulación como en la actividad delictiva. 

Por eso, diseñamos esta formación que desarrolla las habilidades necesarias que los profesionales de primera línea deben tener para apoyar a su organización en la lucha contra estas actividades.

Podrá comprender cómo prevenir, detectar e informar sobre estas actividades.

  • Sensibilizar y apoyar a las primeras líneas de defensa.
  • Internalizar una cultura de gestión de riesgo preventivo.
  • Adoptar de conocimientos tácticos y operativos para mitigar los riesgos de PLA/FT/PADM por medio de la inteligencia de negocios.
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15 horas
5 módulos
100% virtual
Inicio el 1 de febrero

Certificado por la Asociación de Bancos Múltiples de República Dominicana

Al finalizar la formación, recibirá un certificado de participación que demostrará que ha completado y aprobado el curso.  

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Diseñado e impartido por expertos

 Ramón González es Vicepresidente de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Cumplimiento Regulatorio de Banesco República Dominicana.


Esta capacitación también será impartida por
José Manuel Rapozo profesional del área de Administración de Empresas,  con más de 15 años de experiencia en el sector financiero.

¿Quién puede tomar esta formación?

Ejecutivos, gerentes y gestores de áreas comerciales y áreas sensibles del sector financiero.

Plan de estudios
Módulo I: Sensibilización y cultura PLAFT en el entorno actual
Módulo II: Enfoque basado en riesgo (EBR)
Módulo III: Debida diligencia del cumplimento a basada en riesgo
Módulo IV: Gestionando riesgos altos y señales de alertas

FECHA
Proximamente 

HORARIO
 de 6:30 PM a 8:30 PM

INVERSIÓN

US$300

FORMATO
100% virtual