Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
y miércoles 15 de febrero
Contexto
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), creado en 1989, establece 40 recomendaciones para que las jurisdicciones hagan frente a los desafíos que trae consigo el tema de LAFT.
El proceso de evaluación mutua es de los mecanismos más efectivos para que el GAFI y sus organismos regionales verifiquen el abordaje de sus recomendaciones.
Consiste en una revisión de los sistemas y mecanismos que se han creado en cada país miembro para la prevención y el combate de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Este proceso se ha dividido en rondas, realizada la revisión entre pares, donde se verifican la solidez de los sistemas de prevención y los avances para profundizar estructuralmente el abordaje del tema por parte de los países a través de su cumplimiento tanto a nivel técnico como de efectividad.
Impartido por Bienvenido Roberts Carrero
Licenciado en derecho, egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM); cursó durante 2010-2011 en la maestría en Derecho de los Negocios Corporativos en la (PUCMM), actualmente, cursando el máster en Corporate Compliance del Centro Europeo de Postgrados de Madrid en colaboración con la Universidad Católica de Murcia (UCAM).
- Certificado asociado en antilavado de dinero (FIBA-AMLCA por sus siglas en inglés).
- Certificado evaluador países en 4ta ronda de evaluaciones mutuas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
- 2019-junio 2022, Co-coordinador del Grupo de Trabajo de Financiamiento del Terrorismo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) (GTFT),
- 2021-junio 2022, Miembro del Grupo de Expertos del GAFILAT (GEG).
Módulo 1: Grupo de Acción Financiera Internacional.
Módulo 2: Las 40 recomendaciones del GAFI
Módulo 3: Evaluaciones mutuas
Módulo 4: Proceso de evaluación mutua. Caso de estudio República Dominicana
Módulo 5: Quinta ronda de evaluaciones del GAFI
FECHA
Lunes 21 y miércoles 23 de noviembre
HORARIO
6:00 PM a 8:00 PM
FORMATO
100% virtual
INVERSIÓN
USD$200