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Taller Estándar internacional para el combate de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva (LAFT)

Gafi recomendaciones

Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

En este taller profundizaremos en el impacto que generan las evaluaciones mutuas (EM) en las jurisdicciones, así como el aporte que brindan a fin de contrarrestar de manera sistemática y estructural, conforme a su contexto, los delitos del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y lo que refiere a la financiación de la proliferación de armas de destrucción masivas.
Lunes 21 y miércoles 23 de noviembre

6:00 PM a 8:00 PM
USD$200
gobierno-corporativo

Contexto

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), creado en 1989, establece 40 recomendaciones para que las jurisdicciones hagan frente a los desafíos que trae consigo el tema de LAFT.

El proceso de evaluación mutua es de los mecanismos más efectivos para que el GAFI y sus organismos regionales verifiquen el abordaje de sus recomendaciones.  

Consiste en una revisión de los sistemas y mecanismos que se han creado en cada país miembro para la prevención y el combate de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. 

Este proceso se ha dividido en rondas, realizada la revisión entre pares, donde se verifican la solidez de los sistemas de prevención y los avances para profundizar estructuralmente el abordaje del tema por parte de los países a través de su cumplimiento tanto a nivel técnico como de efectividad. 

 

Impartido por Bienvenido Roberts Carrero

Director de Asuntos Estratégicos de la Unidad de Análisis Financiero de la República Dominicana. 

Licenciado en derecho, egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM); cursó durante 2010-2011 en la maestría en Derecho de los Negocios Corporativos en la (PUCMM), actualmente, cursando el máster en Corporate Compliance del Centro Europeo de Postgrados de Madrid en colaboración con la Universidad Católica de Murcia (UCAM).


  • Certificado asociado en antilavado de dinero (FIBA-AMLCA por sus siglas en inglés).
  • Certificado evaluador países en 4ta ronda de evaluaciones mutuas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
  • 2019-junio 2022, Co-coordinador del Grupo de Trabajo de Financiamiento del Terrorismo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) (GTFT),
  •  2021-junio 2022, Miembro del Grupo de Expertos del GAFILAT (GEG).
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Contenido del programa


Módulo 1: Grupo de Acción Financiera Internacional.


Módulo 2: Las 40 recomendaciones del GAFI

Módulo 3: Evaluaciones mutuas

Módulo 4: Proceso de evaluación mutua. Caso de estudio República Dominicana

Módulo 5:  Quinta ronda de evaluaciones del GAFI

FECHA
Lunes 21 y miércoles 23 de noviembre

HORARIO
6:00 PM a 8:00 PM

FORMATO
100% virtual

INVERSIÓN
USD$200

Seminarios de prevención de lavado de activos

Oferta especial

Por la inscripción en este taller, puede acceder a uno nuestros seminarios especiales de prevención de lavado de activos por USD$50. Impartidos por Lillian G. Báez, encargada del Departamento de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo de la Dirección Nacional de Impuestos Internos.

Sensibilización y cultura en prevención de lavado de activos.

Seminario online de dos horas enfocado en la gestión de riesgos preventivos.

Fecha: 15 de noviembre
Horario: 6:00 PM a 8:00 PM
Inversión: USD$1̶0̶0̶   USD$50 

 

Más detalles


 

Responsabilidad del Consejo Administración en la prevención de lavado de activos

Seminario online de dos horas que resaltará los conceptos básicos del sistema PLAFT, el alcance de la Norma 204-2017 y el enfoque en los juegos de azar y bancas de apuestas y loterías.

Fecha: 17 de noviembre
Horario: 6:00 PM a 8:00 PM
USD$1̶0̶0̶   USD$50  

 

Más detalles

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