OBJETIVOS
- Utilizar las herramientas necesarias para implementar y mejorar los controles internos, políticas, procedimientos y procesos de cada organización.
- Incorporar factores clave para mitigar efectivamente los riesgos en las transacciones de posible lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
- Cumplir efectivamente el desafío de cumplir con las expectativas de las leyes y regulaciones ALD.
FECHA DE INICIO:
21 Enero 2021
INVERSIÓN:
US$ 1,395
FORMATO Y DURACIÓN:
En línea - 90 días
DIRIGIDO A:
Gerentes y oficiales de bancos e instituciones financieras, así como funcionarios de empresas del sector privado y público que son sujetos obligados bajo la Ley 155-17 de Lavado de Activos Proveniente del Tráfico ilícito de Drogas y Sustancias Controladas (Entidades dedicadas al corretaje de títulos - valores, canje de divisas, casinos de juegos, dealer de vehículos, corredores de seguros, cooperativas, inmobiliarias, empresas constructoras, firmas de abogados, firmas de contadores y auditores... entre otros).