Certificación Antilavado de Dinero CPAML Nivel Profesional en línea (español)

La certificación CPAML es de nivel avanzado y diseñada para ampliar el conocimiento de profesionales, funcionarios, directores o gerentes de cualquier organización, con respecto a la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo ALD. El programa se desarrolla con un enfoque basado en el riesgo para identificar riesgos potenciales, diseñar un sistema de control efectivo, investigar casos sospechosos y cómo usar estos procesos para evaluar mejor la efectividad de los controles internos.


FECHA DE INICIO: 
17 y 18 Agosto 2021

INVERSIÓN:  
US$ 1,595


FORMATO:
En línea 

DIRIGIDO A:
  • Oficiales superiores de cumplimiento
  • Gerentes de ALD
  • Gerentes de riesgos
  • Abogados
  • Consultores de AML
  • Miembros de Juntas Directivas

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