Certificación Antilavado de Dinero AMLCA Nivel Asociado en línea

FACILITADOR: Ana María de Alba
Es instructora de las certificaciones AMLCA y CPAML de FIBA. La Sra. De Alba es una consultora de gestión de riesgos y banca con más de 23 años de experiencia combinada con capacitación en las industrias de servicios bancarios y de consultoría. Brinda servicios de consultoría forense, de litigios y de gestión de riesgos en las comunidades bancarias nacionales e internacionales. La Sra. De Alba es la fundadora y Presidenta de Servicios de Consultoría para Administración y Banca (CSMB).

FECHA DE INICIO: 
16 de septiembre de 2021
 
INVERSIÓN:  
US$1,395 

Los participantes que aprueben el examen final con un puntaje de 75% o más
serán certificados en AMLCA de FIBA (igual a 20 créditos de Educación
Continua AML y válido por dos años).

DIRIGIDO A:
Gerentes y oficiales de bancos e instituciones financieras, así como funcionarios de empresas del sector privado y público que son sujetos obligados bajo la Ley 155-17 de Lavado de Activos Proveniente del Tráfico ilícito de Drogas y Sustancias Controladas (entidades dedicadas al corretaje de títulos - valores, canje de divisas, casinos de juegos, dealer de vehículos, corredores de seguros, cooperativas, inmobiliarias, empresas constructoras, firmas de abogados, firmas de contadores y auditores, entre otros).