La certificación CPAML es de nivel avanzado y diseñada para ampliar el conocimiento de profesionales, funcionarios, directores o gerentes de cualquier organización, con respecto a la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo ALD. El programa se desarrolla con un enfoque basado en el riesgo para identificar riesgos potenciales, diseñar un sistema de control efectivo, investigar casos sospechosos y cómo usar estos procesos para evaluar mejor la efectividad de los controles internos.
FECHA DE INICIO:
2 y 3 de noviembre 2021
INVERSIÓN:
US$ 1,595
FORMATO:
En línea
DIRIGIDO A:
- Oficiales superiores de cumplimiento
- Gerentes de ALD
- Gerentes de riesgos
- Abogados
- Consultores de AML
- Miembros de Juntas Directivas