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Certificado Sanciones OFAC FIBA en asociación con la Universidad Internacional de La Florida

RESUMEN

El curso OFAC de FIBA ​​cubre el cumplimiento de las sanciones económicas y comerciales. Está diseñado para que los participantes exploren las leyes y regulaciones bajo las cuales se crean los programas de sanciones. Ofrece los componentes necesarios para mitigar los riesgos de hacer negocios con personas, entidades o jurisdicciones que amenazan la salud y la estabilidad del sistema financiero. El curso se centrará en comprender la Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos (también conocida como OFAC) y otros regímenes de sanciones, así como las acciones necesarias que deben tomarse para las personas y lugares incluidos en la lista.


FECHA DE INICIO: 
20 de octubre al 19 de noviembre

 
INVERSIÓN:  
US$795


FORMATO Y DURACIÓN:
En línea - 30 días

DIRIGIDO A:
  • Gerencia senior
  • Reguladores
  • Juntas Ejecutivas Oficiales de Cumplimiento y Riesgo
  • Personal de recursos humanos
  • Asesores de inversiones financieras
  • Auditores
  • Abogados Profesionales de Ciberseguridad