Programa de Certificado AML en Corresponsalía Bancaria

RESUMEN

Los riesgos planteados por la banca corresponsal son motivo de preocupación para los reguladores, banqueros y corredores de bolsa en valores por igual. Las instituciones financieras de EE.UU. Se han enfrentado a sanciones severas como resultado de que sus bancos corresponsales extranjeros tengan programas débiles de cumplimiento BSA / AML. Las diversas secciones de la Ley PATRIOTA de EE. UU. Y las regulaciones de implementación en la Ley de Secreto Bancario han estado en su forma final desde hace varios años.


FECHA DE INICIO: 
22 Abril 2021

 
INVERSIÓN:  
US$ 895


FORMATO Y DURACIÓN:
En línea - 60 días

DIRIGIDO A:
  • Personal de cumplimiento AML / CFT
  • Auditoria personal Reguladores / Supervisores de Instituciones Financieras
  • Profesionales de Marketing
  • Gerentes de Negocios
  • Consultores

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