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Comité Prevención de Lavado de Activos

Objetivo

Formular y ejecutar acciones referentes a la prevención del Lavado de Dinero en el sector financiero dominicano.
Además, marcar las pautas para el desarrollo de programas que promuevan la implementación de adecuados mecanismos de prevención y control del lavado de activos.
Presidente
Presidente
Presidente

Sr. Ramón Alberto González

Sr. Fulvio Acevedo

Primer Vicepresidente
Primer Vicepresidente
Primer Vicepresidente

Sra. Michelle Cruz

Sr. Victor Montes

Segundo Vicepresidente
Segundo Vicepresidente
Segundo Vicepresidente

Sr. Edwards Carvajal

Secretaria
Secretaria
Secretaria

Sr. Lidia Ureña

Miembro
Miembro
Miembro

Sra. Maritza Almonte

Sra. Rosalinda Marte

Miembro
Miembro
Miembro

Sr. Heiromy Castro

Sr. Gerson Ruiz

Miembro
Miembro
Miembro

Sra. Sauly Polanco

Sra. Karla Núñez

Miembro
Miembro
Miembro

Sra. Kim Madrigal

Sra. Marisol Delgado

Miembro
Miembro
Miembro

Sra. Adriana Arque

Sr. Juan Reyes

Miembro
Miembro
Miembro

Sr. Ramón Guzmán

Sra. María Teresa Sesto

Miembro
Miembro
Miembro

Sra. Carol Pou

Miembro
Miembro
Miembro

Sra. Raquel Olivo

Sra. Diana Méndez

Miembro
Miembro
Miembro

Sra. Nicolet Calcaño

Sra. Rosa Gómez Mena

Miembro
Miembro
Miembro

Sr. Héctor Del Rosario

Miembro
Miembro
Miembro

Sra. Verónica Álvarez

Sr. Linder Paulino

Miembro
Miembro
Miembro

Sra. Yomalin Troncoso

Sra. Jennifer Pérez

Miembro
Miembro
Miembro

Sra. Mildred Laoz 

Sr. Marco D. Cruz 

Miembro
Miembro
Miembro

Sr. Giordano Santos