Para esta capacitación, que cuenta con el respaldo de la Florida International University (FIU por sus siglas en inglés) y el Instituto de Florida International Bankers Association (FIBA), se diseñó un plan de estudio de acuerdo a las características y perfil de este sector.
Santo Domingo, República Dominicana.- La Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana (ABA), trajo al país la primera Certificación Internacional en Antilavado de Dinero enfocada en el sector casinos y empresas de juegos de suerte y azar, como parte de su política de establecer un programa de formación centrado en las necesidades puntuales de los principales sujetos obligados en la nueva Ley de Prevención del Lavado de Activos.
Esta certificación de tipo Nivel Asociado y que surge gracias a un acuerdo entre la ABA, el Instituto de Florida International Bankers Association (FIBA) y la Universidad Internacional de la Florida (FIU, por sus siglas en inglés), contó con la participación de más de 30 representantes de este sector.
Al respecto, la ABA informó que el plan de estudio de la capacitación impartida por el especialista internacional Julio Aguirre, fue diseñado de acuerdo a las características y perfil del sector de casinos y juegos de suerte y azar, lo que permitirá al participante la comprensión de los nuevos requerimientos y criterios para la prevención del lavado de activos.
“Esta certificación internacional forma parte de los esfuerzos de la Asociación para contribuir con la formación de los recursos humanos del país en la prevención del lavado de activos”, expresó la entidad que reúne a los bancos múltiples del país.
Como parte del programa, los participantes conocieron más a fondo los mecanismos de prevención y control para la aplicación de la debida diligencia, los sistemas de control interno aplicable a casinos, bingos, modalidad de sorteo, loterías y apuestas deportivas; señales de alerta y reporte de operación sospechosa, modelos de informes, entre otros temas.
“Esto con el objetivo de facilitar las técnicas razonables por las que deben pasar los Sistemas Integrales de Prevención de Lavado de Dinero para adecuarse al estándar internacional del Enfoque Basado en Riesgo”, agregó la Asociación de Bancos.