Carta a la Comisión Permanente de Hacienda, Senado de la República Dominicana con nuestras observaciones y recomendaciones sobre el Proyecto de Ley de Cheques.
Proyecto de Ley que regula las tarjetas de crédito y débito en la República Dominicana – 2017
Carta al Presidente de la Comisión Permanente de Hacienda – Cámara de Diputados de la República Dominicana con nuestras observaciones sobre el Proyecto de Ley que regula las Tarjetas de Crédito y Débito en la República Dominicana, depositado el 19 de septiembre de 2017.
Proyecto de Ley de fiscalización y control del Congreso Nacional
Carta a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados con nuestras observaciones sobre el Proyecto de Ley Orgánica de Fiscalización y Control del Congreso Nacional.
Proyecto de Modificación de la Ley No. 19-00 de Mercado de Valores de la República Dominicana
Carta al Senado de la República Dominicana con nuestras observaciones.
Instructivo sobre evaluación de idoneidad y adecuación de los accionistas, miembros del consejo, alta gerencia y personal clave de las entidades de intermediación financieras
Observaciones de la ABA, ABANCORD y LIDAAPI del instructivo aprobado mediante la Circular SÍB: No. 004/17 del 13 de marzo de 2017.
Proyecto de Ley contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
Observaciones al proyecto creado para derogar Ley No. 72-02 sobre lavado de activos, sometido al Senado de la República Dominicana por el Poder Ejecutivo el 9 de febrero de 2017.
Proyecto de Ley contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo – 2017
Opiniones y recomendaciones sobre el Proyecto de Ley contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo de la Liga de Asociaciones de Ahorros y Préstamos (LIDAAPI), de la Asociación de Bancos de Ahorro y Crédito y Corporaciones de Crédito (ABANCORD), de la Asociación de Puestos de Bolsa de la República Dominicana (APB), de la Asociación Dominicana de Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión (ADOSAFI) y de la Asociación de Bancos Múltiples República Dominicana lnc. (ABA).
Proyecto de Ley sobre Juicios de Extinción de Dominio para el Decomiso Civil de Bienes Ilícitos – 2017
Carta a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Senado de la República Dominicana, con nuestras observaciones al Proyecto de Ley sobre Juicios de Extinción de Dominio para el Decomiso Civil de Bienes Ilícitos y las propuestas de modificación de algunos de los artículos.
Proyecto de Ley sobre Juicios de Extinción de Dominio – 2017
Nuestras observaciones a este proyecto de ley reintroducido en el senado en fecha 25 de enero del 2017
Proyecto de Ley de Cheques de la República Dominicana – 2016
Carta a la Comisión Permanente de Hacienda de la Cámara de Diputados con nuestras observaciones y recomendaciones sobre el Proyecto de Ley de Cheques, recibido el 1ero de noviembre de 2016.