Observaciones al Proyecto de Ley remitido a la Comisión Permanente de Hacienda para su estudio el 13 de marzo de 2018.
Proyecto de Ley que modifica la Ley No. 172-13 sobre Protección Integral de Datos Personales (Habeas Data) – 2018
Carta al Presidente de la Comisión Permanente de Justicia y Derechos Humanos – Senado de la República Dominicana.
Proyecto de Ley de Cheques de la República Dominicana – 2018
En seguimiento a nuestra reunión con la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados el 23 de abril de 2018, presentamos nuestras propuestas de modificación al Proyecto de Ley de Cheques de la República Dominicana. Este proyecto busca realizar cambios significativos la Ley de Cheques No. 2859 del 30 de Abril de 1951.
Proyecto de Ley de Cheques de la República Dominicana – 2017
Carta a la Comisión Permanente de Hacienda, Senado de la República Dominicana con nuestras observaciones y recomendaciones sobre el Proyecto de Ley de Cheques.
Proyecto de Ley que regula las tarjetas de crédito y débito en la República Dominicana – 2017
Carta al Presidente de la Comisión Permanente de Hacienda – Cámara de Diputados de la República Dominicana con nuestras observaciones sobre el Proyecto de Ley que regula las Tarjetas de Crédito y Débito en la República Dominicana, depositado el 19 de septiembre de 2017.
Proyecto de Ley de fiscalización y control del Congreso Nacional
Carta a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados con nuestras observaciones sobre el Proyecto de Ley Orgánica de Fiscalización y Control del Congreso Nacional.
Proyecto de Modificación de la Ley No. 19-00 de Mercado de Valores de la República Dominicana
Carta al Senado de la República Dominicana con nuestras observaciones.
Instructivo sobre evaluación de idoneidad y adecuación de los accionistas, miembros del consejo, alta gerencia y personal clave de las entidades de intermediación financieras
Observaciones de la ABA, ABANCORD y LIDAAPI del instructivo aprobado mediante la Circular SÍB: No. 004/17 del 13 de marzo de 2017.
Proyecto de Ley contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
Observaciones al proyecto creado para derogar Ley No. 72-02 sobre lavado de activos, sometido al Senado de la República Dominicana por el Poder Ejecutivo el 9 de febrero de 2017.
Proyecto de Ley contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo – 2017
Opiniones y recomendaciones sobre el Proyecto de Ley contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo de la Liga de Asociaciones de Ahorros y Préstamos (LIDAAPI), de la Asociación de Bancos de Ahorro y Crédito y Corporaciones de Crédito (ABANCORD), de la Asociación de Puestos de Bolsa de la República Dominicana (APB), de la Asociación Dominicana de Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión (ADOSAFI) y de la Asociación de Bancos Múltiples República Dominicana lnc. (ABA).