Observaciones al proyecto creado para derogar Ley No. 72-02 sobre lavado de activos, sometido al Senado de la República Dominicana por el Poder Ejecutivo el 9 de febrero de 2017.
Proyecto de Ley contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo – 2017
Opiniones y recomendaciones sobre el Proyecto de Ley contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo de la Liga de Asociaciones de Ahorros y Préstamos (LIDAAPI), de la Asociación de Bancos de Ahorro y Crédito y Corporaciones de Crédito (ABANCORD), de la Asociación de Puestos de Bolsa de la República Dominicana (APB), de la Asociación Dominicana de Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión (ADOSAFI) y de la Asociación de Bancos Múltiples República Dominicana lnc. (ABA).
Proyecto de Ley sobre Juicios de Extinción de Dominio – 2017
Nuestras observaciones a este proyecto de ley reintroducido en el senado en fecha 25 de enero del 2017
Proyecto de Ley sobre Juicios de Extinción de Dominio para el Decomiso Civil de Bienes Ilícitos – 2017
Carta a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Senado de la República Dominicana, con nuestras observaciones al Proyecto de Ley sobre Juicios de Extinción de Dominio para el Decomiso Civil de Bienes Ilícitos y las propuestas de modificación de algunos de los artículos.
Proyecto de Ley de Cheques de la República Dominicana – 2016
Carta a la Comisión Permanente de Hacienda de la Cámara de Diputados con nuestras observaciones y recomendaciones sobre el Proyecto de Ley de Cheques, recibido el 1ero de noviembre de 2016.
Proyecto de Ley sobre Notariado
Carta a la Comisión Permanente de Justicia de la Cámara de Diputados sobre Proyecto de Ley sobre Notariado así como al Proyecto de Ley que modifica el numeral 3, del Artículo 51 de la Ley No. 140-15, que rige el Notariado e Instituye el Colegio Dominicano de Notarios.
Proyecto de Ley del Mercado de Valores – 2016
Carta a la Cámara del Senado de la República Dominicana con nuestras observaciones a este proyecto, introducido ante el Congreso Nacional por el expresidente Danilo Medina Sánchez el 6 de marzo de 2016.
Cumplimiento por los bancos de la Ley 358-05 de Protección a los Consumidores
Carta al presidente de la Comisión Permanente de Industria, Comercio y Zonas Francas en respuesta a la convocatoria sobre la resolución de investigación del incumplimiento de la Ley 358-05 de Protección de los Derechos del Consumidor o Usuario en 2010.
Propuesta de modificación del Reglamento de Norma Prudenciales de Adecuación Patrimonial
Observaciones a la propuesta de modificación contenida en la segunda resolución de la Junta Monetaria del 17 de enero del 2008.
Proyecto de Ley de Reforma Tributaria: el impuesto a los intereses percibidos por las personas físicas sobre sus ahorros
Observaciones al Proyecto de Ley de Reforma Tributaria, sometido por el Poder Ejecutivo el 8 de septiembre de 2005.