La incorporación de un régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Código Penal plantea nuevos desafíos para las entidades financieras y para quienes participan en sus estructuras de gobierno, administración, dirección, gestión y control.
Este programa permitirá comprender el alcance de estas responsabilidades y sus implicaciones para los deberes de dirección, control y supervisión, así como para la gestión de riesgos, los programas de cumplimiento y los mecanismos internos de prevención y respuesta. El abordaje integra las dimensiones jurídica, corporativa, preventiva y operativa del nuevo escenario.
El programa permitirá analizar la relación entre este nuevo escenario y los sistemas de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación, identificando sus principales puntos de interacción y diferencias.
