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9 octubre 202410 octubre 2024Asociación Bancos Múltiples de la República DominicanaNo Comments

Pensamiento estratégico en la gestión PLAFT: cómo convertir la prevención en un aliado del negocio – Ramón González

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9 octubre 202410 octubre 2024Asociación Bancos Múltiples de la República DominicanaNo Comments

Activos virtuales en América Latina: avances regulatorios y gestión de riesgos desde la perspectiva de GAFILAT

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9 octubre 2024Asociación Bancos Múltiples de la República DominicanaNo Comments

Revolucionando la debida diligencia: servicio de confianza para mejorar los procesos de KYC – Donald Márquez

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9 octubre 2024Asociación Bancos Múltiples de la República DominicanaNo Comments

GAFILAT: panorama del financiamiento del terrorismo y armas de destrucción masiva y su impacto en América Latina: realidades y retos – Juan Cruz Ponce

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9 octubre 2024Asociación Bancos Múltiples de la República DominicanaNo Comments

Economía sombra: cuantificando el dinero que mueve el lavado de activos y los delitos financieros – Joseph Humire

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8 octubre 202410 octubre 2024Asociación Bancos Múltiples de la República DominicanaNo Comments

Revolucionando el monitoreo transaccional: implementación de machine learning en la gestión del riesgo PLAFT – Ramón Guzmán

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8 octubre 20248 octubre 2024Asociación Bancos Múltiples de la República DominicanaNo Comments

Panamá: estrategias exitosas de la experiencia de evaluación mutua 2023 – Raúl Guizado

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Gestión del riesgo de PLAFT en la economía digital: el caso de influencers y creadores de contenido digital – Carlos Aldana

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Transformando la lucha contra el PLAFT: impacto de la reducción del uso de efectivo en la gestión de riesgos – Sandro García Rojas

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Aprovechando las ventajas de las tecnologías DLT: riesgos y oportunidades en PLAFT – Julio Ferrón

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