Pensamiento estratégico en la gestión PLAFT: cómo convertir la prevención en un aliado del negocio – Ramón González

Activos virtuales en América Latina: avances regulatorios y gestión de riesgos desde la perspectiva de GAFILAT

Revolucionando la debida diligencia: servicio de confianza para mejorar los procesos de KYC – Donald Márquez

GAFILAT: panorama del financiamiento del terrorismo y armas de destrucción masiva y su impacto en América Latina: realidades y retos – Juan Cruz Ponce

Economía sombra: cuantificando el dinero que mueve el lavado de activos y los delitos financieros – Joseph Humire

Revolucionando el monitoreo transaccional: implementación de machine learning en la gestión del riesgo PLAFT – Ramón Guzmán

Panamá: estrategias exitosas de la experiencia de evaluación mutua 2023 – Raúl Guizado

Gestión del riesgo de PLAFT en la economía digital: el caso de influencers y creadores de contenido digital – Carlos Aldana

Transformando la lucha contra el PLAFT: impacto de la reducción del uso de efectivo en la gestión de riesgos – Sandro García Rojas

Aprovechando las ventajas de las tecnologías DLT: riesgos y oportunidades en PLAFT – Julio Ferrón