8 octubre 20248 octubre 2024Asociación Bancos Múltiples de la República DominicanaNo Comments Tipologías emergentes, riesgos y tendencias en la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo en América Latina – Juan Pablo RodríguezContinue Read
8 octubre 20248 octubre 2024Asociación Bancos Múltiples de la República DominicanaNo Comments Rol del auditor interno como generador de valor en el programa de cumplimiento – Anjhelo RijoContinue Read
8 octubre 20248 octubre 2024Asociación Bancos Múltiples de la República DominicanaNo Comments Investigación periodística de corrupción y casos de lavado de dinero – Gerardo ReyesContinue Read
8 octubre 20248 octubre 2024Asociación Bancos Múltiples de la República DominicanaNo Comments Transformando la lucha contra el PLAFT: impacto de la reducción del uso de efectivo en la gestión de riesgos – Sandro García RojasContinue Read
8 octubre 20248 octubre 2024Asociación Bancos Múltiples de la República DominicanaNo Comments Inteligencia artificial en la gestión del riesgo PLAFT – Juanita OspinaContinue Read
