Este Reglamento establece los criterios, normas y derechos que aplicarán a las entidades de intermediación financiera que ofrecen el producto de Tarjetas de Crédito y los operadores de las mismas.
Reglamento sobre Cuentas Inactivas
El presente Reglamento tiene por objetivo establecer los criterios y procedimientos que la Superintendencia de Bancos y las entidades de intermediación financiera deberán seguir para el seguimiento, manejo y transferencia al Banco Central por parte de dichas entidades.
Reglamento sobre Riesgo Operacional
El presente Reglamento establece los criterios y lineamientos generales que las entidades de intermediación financiera deberán aplicar para realizar una adecuada administración del riesgo operacional.
Reglamento sobre Concentración de Riesgos
Este Reglamento establece los criterios y procedimientos que deberán aplicar las entidades de intermediación financiera, para la determinación de los límites a la concentración de riesgos del 10% y 20% del patrimonio técnico, directo o indirecto, a personas físicas o jurídicas o grupos de riesgo.
Reglamento de Supervisión en Base Consolidada
Este Reglamento establece las normativas y metodologías para la supervisión en base consolidada, con el propósito de evaluar el riesgo global sobre la entidad de intermediación financiera.
Reglamento para la Elaboración y Publicación de Estados Financieros Consolidados
El presente Reglamento tiene por objeto establecer las normativas y metodologías que las entidades de intermediación financiera o, en su caso, su controlador, deben aplicar para la elaboración y publicación de los estados financieros consolidados.
Reglamento Riesgo de Liquidez
El presente Reglamento tiene por objeto establecer la normativa y metodología que las entidades de intermediación financiera deben aplicar para una adecuada administración del riesgo de liquidez.
Reglamento para el Manejo de Riesgos de Mercado
El presente Reglamento tiene por objeto establecer la normativa y metodología que las entidades de intermediación financiera deberán aplicar para realizar una adecuada administración de los riesgos de mercado en que incurren en sus operaciones activas y pasivas.
Reglamento de Evaluación de Activos
El presente Reglamento tiene por objeto establecer la metodología que deberán seguir las entidades de intermediación financiera para evaluar, provisionar y castigar los riesgos de sus activos y contingentes.
Reglamento para Apertura y Funcionamiento de las EIF
El presente Reglamento tiene por objeto establecer las normas, requisitos y procedimientos que las personas físicas y jurídicas interesadas deben cumplir para constituir y operar una entidad de intermediación financiera u oficinas de representación de entidades extranjeras en el territorio dominicano.