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Pensamiento estratégico en la gestión PLAFT: cómo convertir la prevención en un aliado del negocio – Ramón González

2024

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Activos virtuales en América Latina: avances regulatorios y gestión de riesgos desde la perspectiva de GAFILAT

2024

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Revolucionando la debida diligencia: servicio de confianza para mejorar los procesos de KYC – Donald Márquez

2024

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GAFILAT: panorama del financiamiento del terrorismo y armas de destrucción masiva y su impacto en América Latina: realidades y retos – Juan Cruz Ponce

2024

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Economía sombra: cuantificando el dinero que mueve el lavado de activos y los delitos financieros – Joseph Humire

2024

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Revolucionando el monitoreo transaccional: implementación de machine learning en la gestión del riesgo PLAFT – Ramón Guzmán

2024

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Panamá: estrategias exitosas de la experiencia de evaluación mutua 2023 – Raúl Guizado

2024

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Gestión del riesgo de PLAFT en la economía digital: el caso de influencers y creadores de contenido digital – Carlos Aldana

2024

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Transformando la lucha contra el PLAFT: impacto de la reducción del uso de efectivo en la gestión de riesgos – Sandro García Rojas

2024

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Aprovechando las ventajas de las tecnologías DLT: riesgos y oportunidades en PLAFT – Julio Ferrón

2024

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Av. Winston Churchill, esquina Paseo de los Locutores, Torre Corporativa Hábitat Center piso 6, sector Piantini.

Santo Domingo, República Dominicana

Teléfonos: 
809-541-5211 | 809-541-5219

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